📰РОСБАНК Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.11.2022.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.11.2022.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении Политики управления кредитным риском ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК (версия 4.0).
2. Об утверждении Политики раскрытия информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управлении рисками и капиталом в ПАО РОСБАНК (версия 3.0).
3. Об утверждении Политики раскрытия информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управлении рисками и капиталом в банковской группе ПАО РОСБАНК (версия 3.0).
4. Об утверждении Положения о Департаменте внутреннего аудита ПАО РОСБАНК.
5. Об участии в организации.
6. О рекомендациях Совета директоров акционерам Банка по голосованию на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 10102272B, дата государственной регистрации выпуска: 04.11.1997, ISIN код - RU000A0HHK26.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3Yjy-AQ7TeU6LCEPL9aUXLw-B-B