📰"ЭсЭфАй" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
В заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров ПАО «ЭсЭФАй» (далее – «Общество») из 7 (семи) избранных членов Совета директоров.
Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, раскрытие которых предусмотрено п.15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 27.03.2020 N 714-П):

По вопросу 4 повестки дня: Одобрение ранее совершенных Обществом сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.
4.1. В соответствии с пунктом 11.2.37 Устава Общества дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях, указанных в Приложении 1.
4.2. В соответствии с п.15.9 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России от 27 марта 2020 г. N 714-П) сведения об условиях сделки до их совершения не раскрывать.

Результаты голосования: По итогам подсчёта голосов независимых незаинтересованных членов совета директоров («За» - 5 (пять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;) решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.11.2022 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.11.2022 г., Протокол №18/СД-2022.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): не применимо





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YjJg6SjVGEWTiRTDiQW9Tw-B-B