📰«Сегежа Групп» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – «Положение о раскрытии»):
Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 7 из 9 членов Совета директоров ПАО «Сегежа Групп». Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имелся.

2.1.1. «Об избрании членов Правления Общества, а также об утверждении условий заключения, изменения и прекращения трудовых договоров с ними»
«ЗА» – 7 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос;
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. «Об избрании членов Правления Общества, а также об утверждении условий заключения, изменения и прекращения трудовых договоров с ними».
1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Черницева Юрия Александровича 01.12.2022 года.
2. Избрать с 02.12.2022 года в состав Правления Общества Черницева Юрия Александровича (доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: 0,00623%/0,00623%)
3. Прекратить полномочия члена Правления Общества Харитонова Александра Владимировича 31.12.2022 года.
4. Избрать с 01.01.2023 года в состав Правления Общества Харитонова Александра Владимировича (доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: 0%/0%)

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.11.2022

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров № 18/22 от 18.11.2022

2.5. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. Идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер: 1-01-87154-Н от 18.12.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A102XG9;.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=VjvnOo2P702AXyL7b1kqKw-B-B