📰"НЕФАЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания cовета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании 21 ноября 2022 года участие приняли не менее половины членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». Заочное голосование, в соответствии с пунктом 5.23 Положения о Совете директоров ПАО "НЕФАЗ", считается правомочным.
2.1.2. По вопросу: «О последующем одобрении на совершение сделки в соответствии с пп.18, пп.22 п. 15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ», кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

2.2.2. По вопросу: «О последующем одобрении на совершение сделки в соответствии с пп.18, пп.22 п. 15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ»:
В соответствии с пп.18, пп. 22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» одобрить совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Соглашения на условиях, указанных в Приложении к протоколу заседания Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21.11.2022 (в форме заочного голосования).
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:
21.11.2022 г., протокол № 7 (261).




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=X629QWw9BEG3QMCDMP5q-CQ-B-B