📰«Европейская Электротехника» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Лица, присутствующие на заседании: Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Кильмухаметов Хабир Венерович, Ключникова Гульназ Данисовна, Смирнов Андрей Владимирович.
На заседании присутствуют 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание правомочно.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня:
Голосовали:
"ЗА" – 7 человек
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
1. О согласии на совершение Обществом существенных сделок.

Принятое решение:
По первому вопросу повестки дня:
1. Принять решение о согласии на совершение Обществом существенной сделки - крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (30.09.2022 г.), в соответствии с гл. X Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Об акционерных обществах", пп.18 п.10.2 ст.10 и ст.6 Устава Общества, с ПАО «Совкомбанк» - Договор поручительства №1420/Т-Г-ПЮ-5/22 (далее – Договор 1420 ДПЮ-5), на следующих существенных условиях, изложенных в проекте Договора 1420 ДПЮ-5, являющегося приложением №1 к данному решению:

стороны существенной сделки:
Поручитель – ПАО «Европейская Электротехника», Банк/Гарант – ПАО «Совкомбанк»,

содержание существенной сделки:
Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» (адрес местонахождения: 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14, стр. 1, пом. 103), именуемым в дальнейшем «Принципал», всех обязательств перед Банком, вытекающих из Договора об организации выпуска нескольких непокрытых банковских гарантий №1420/Т-Г/22 от «13» сентября 2022 г. (далее по тексту – «Договор о выпуске гарантии»), заключенного между ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» («Принципал» по Договору о выпуске гарантии) и Банком («Гарант» или «Банк» по Договору о выпуске гарантии).
Банк осуществляет выпуск Гарантий на Общую сумму не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
срок исполнения обязательств по существенной сделке: по 30 августа 2027 года (включительно).
размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов: не более 517 245 136, 99 рубля, что составляет 41, 18% от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату – 30.09.2022 года *.

* стоимость активов Общества, определенная по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, на последнюю отчетную дату (на 30.09.2022 года) составляет 1 256 080 тыс. руб.

2. Принять решение о согласии на совершение Обществом существенной сделки - крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (30.09.2022 г.), в соответствии с гл. X Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Об акционерных обществах", пп.18 п.10.2 ст.10 и ст.6 Устава Общества, с ПАО «Совкомбанк» - Договор поручительства №1914/Т-Г-ПЮ-6/22 (далее – Договор 1914 ДПЮ-6), на следующих существенных условиях, изложенных в проекте Договора 1914 ДПЮ-6, являющегося приложением №2 к данному решению:

стороны существенной сделки:
Поручитель – ПАО «Европейская Электротехника», Банк/Гарант – ПАО «Совкомбанк».

содержание существенной сделки:
Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» (адрес местонахождения: 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14, стр. 1, пом. 103), именуемым в дальнейшем «Принципал», всех обязательств перед Банком, вытекающих из Договора об организации выпуска нескольких непокрытых банковских гарантий №1914/Т-Г/20 от «18» ноября 2020 г. (далее по тексту – «Договор о выпуске гарантии»), заключенного между ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» («Принципал» по Договору о выпуске гарантии) и Банком («Гарант» или «Банк» по Договору о выпуске гарантии).
Банк осуществляет выпуск Гарантий на Общую сумму не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
срок исполнения обязательств по существенной сделке: по 30 августа 2027 года (включительно).

размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов: не более 514 524 589, 04 рубля, что составляет 40, 96% от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату*.

* стоимость активов, определенная по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, на последнюю отчетную дату (на 30.09.2022 года) - 1 256 080 тыс. руб.


2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 08 ноября 2022г.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 08 ноября 2022 года, № 43-СД/2022.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=E0xVyFaRMkuZRx2wSydHbA-B-B