📰"ФосАгро" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": в заседании участвовали все члены совета директоров Публичного акционерного общества «ФосАгро» (далее – ПАО «ФосАгро» или Общество). Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
По 2,9-11,15 вопросам повестки дня заседания совета директоров
«за» – 10, «против» – нет, «воздержался» – нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Содержание решения по второму вопросу повестки дня заседания совета директоров (О промежуточной консолидированной финансовой отчётности Общества по МСФО за 9 месяцев 2022 года):
«2.1. Принять к сведению информацию о промежуточной консолидированной финансовой отчётности Общества по МСФО за 9 месяцев 2022 года.
2.2. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
«Часть нераспределенной чистой прибыли Общества, сформированной по состоянию на 30.09.2022 г., направить на выплату дивидендов по акциям Общества в размере 318 рублей на каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию.»
Содержание решения по девятому вопросу повестки дня заседания совета директоров (Об утверждении Положения об информационной политике Общества в новой редакции): утвердить Положение об информационной политике Общества в новой редакции.
Содержание решения по десятому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О налоговой политике Общества): утвердить Налоговую стратегию Общества и организаций, входящих с ним в одну группу лиц.
Содержание решения по одиннадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О рассмотрении отчета об исполнении Обществом положений законодательства в области защиты и обращения инсайдерской информации в 2022 году и об утверждении Положения об инсайдерской информации Общества в новой редакции):
«11.3. Утвердить Положение об инсайдерской информации Общества в новой редакции.»
Содержание решения по пятнадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров (Вопросы, связанные с подготовкой внеочередного общего собрания акционеров Общества):
«15.7. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества, помимо указанного в п. 2.2 решения, принять следующее решение:
«Установить датой, на которую в соответствии с настоящим решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 19 декабря 2022 года. Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 20 декабря 2022 года по 09 января 2023 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в период с 20 декабря 2022 года по 30 января 2023 года включительно.»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03 ноября 2022 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров ПАО «ФосАгро» б/н от 07 ноября 2022 г.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRKT8.
2.6. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-02-06556-А от 14.02.2012 г.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=AjNfE97VQ0qk5RaHviyapw-B-B