📰«ГК «Самолет» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Бюллетени предоставили 9 (Девять) членов Совета директоров Общества из 9 (Девяти) избранных членов Совета директоров Общества.
Кворум имеется.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 2 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки.»:
«ЗА» – 9 (Девять) голосов (Голубков Д.А., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Прыгунков А.С., Соколова Е.Ф., Спиридонов М.Ю., Шекшня С.В., Хартманн О.)
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По 2 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки»:
В соответствии со ст. 17.1.22 Устава Общества и ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года, дать согласие на совершение крупной сделки, а именно: заключение Договора поручительства на следующих условиях:
Стороны сделки:
Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» - Кредитор
Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» - Поручитель
Выгодоприобретатель:
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет-Чаркова» (625019, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛ., ГОРОД ТЮМЕНЬ Г.О., ТЮМЕНЬ Г., ТЮМЕНЬ Г., РЕСПУБЛИКИ УЛ., Д. 249, ОФИС 803, ОГРН: 1227200004074, ИНН: 7203534716) – Заемщик.
Предмет, цена и иные существенные условия сделки:
В соответствии с Приложением № 2.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31.10.2022 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров от 31.10.2022 г., № 25/22.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rT5yKTn1u0eWNOX90bbisw-B-B