📰АО "ЧТПЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум заседания совета директоров эмитента:
Всего избрано в состав Совета директоров 7 членов. Приняли участие в голосовании 7 членов Совета директоров. Таким образом, кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По первому вопросу повестки дня: «О согласии на совершение взаимосвязанных крупных сделок»:

Вопрос, поставленный на голосование:
1.1. В соответствии со ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 22 п. 15.2. Устава Общества предоставить согласие на совершение взаимосвязанной крупной сделки.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 7 (семь) членов Совета директоров.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
Решение принято.

Вопрос, поставленный на голосование:
1.2. В соответствии со ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 22 п. 15.2. Устава Общества предоставить согласие на совершение взаимосвязанной крупной сделки.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 7 (семь) членов Совета директоров.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
Решение принято.

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.1. В соответствии со ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 22 п. 15.2. Устава Общества предоставить согласие на совершение взаимосвязанной крупной сделки.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом управления Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.

1.2. В соответствии со ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 22 п. 15.2. Устава Общества предоставить согласие на совершение взаимосвязанной крупной сделки.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом управления Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.

2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26.10.2022.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26.10.2022, протокол № 7.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=z6fLsPOTVEGlRD1LgrkeBQ-B-B