21 октября 2022, 16:20
📰"Казаньоргсинтез" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании приняли участие 11 членов Совета директоров из 11; кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров:
«ЗА» - единогласно;
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 3 повестки дня «Принятие решения о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято следующее решение:
1. Определить цену (денежную оценку) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 2.
2. Принять решение о согласии на совершение сделок ПАО «Казаньоргсинтез», в совершении которых имеется заинтересованность – заключение Дополнительных соглашений к договору займа №СХ.34180 от 31.03.2022г. и №СХ.34179 от 31.03.2022г. на существенных условиях, указанных в Приложении № 2.
3. С учетом того, что решение о согласии на совершение ПАО «Казаньоргсинтез» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении № 2, принимается до их совершения, в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 27 марта 2020 г. №714-П определить, что сведения об условиях указанных сделок, а также о ее сторонах не будут раскрываться до совершения сделок.
В соответствии с п.3 ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. «Об акционерных обществах» при подсчете голосов по пункту 2 вопроса не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез», признаваемых заинтересованными лицами.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18 октября 2022 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20 октября 2022 г., Протокол № 19.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны:
вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: не применимо.
2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решения о согласии на совершение крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, или иной сделки, размер которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате принятия решения о согласии на совершение сделки), сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, могут не раскрываться, если это предусмотрено принятым решением о согласии на ее совершение.
В случаях, когда решением совета директоров (наблюдательного совета) эмитента о согласии на совершение сделки предусмотрено, что сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, эмитентом дополнительно должны быть указаны сведения о данном обстоятельстве.
Принято решение не раскрывать до совершения сделок сведения об условиях указанных сделок, в том числе о цене сделок, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) их стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 27 марта 2020 г. № 714-П.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=RnQZuWBbM0G0PWYaQM4VIQ-B-B
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании приняли участие 11 членов Совета директоров из 11; кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров:
«ЗА» - единогласно;
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 3 повестки дня «Принятие решения о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято следующее решение:
1. Определить цену (денежную оценку) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 2.
2. Принять решение о согласии на совершение сделок ПАО «Казаньоргсинтез», в совершении которых имеется заинтересованность – заключение Дополнительных соглашений к договору займа №СХ.34180 от 31.03.2022г. и №СХ.34179 от 31.03.2022г. на существенных условиях, указанных в Приложении № 2.
3. С учетом того, что решение о согласии на совершение ПАО «Казаньоргсинтез» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении № 2, принимается до их совершения, в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 27 марта 2020 г. №714-П определить, что сведения об условиях указанных сделок, а также о ее сторонах не будут раскрываться до совершения сделок.
В соответствии с п.3 ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. «Об акционерных обществах» при подсчете голосов по пункту 2 вопроса не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез», признаваемых заинтересованными лицами.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18 октября 2022 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20 октября 2022 г., Протокол № 19.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны:
вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: не применимо.
2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решения о согласии на совершение крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, или иной сделки, размер которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате принятия решения о согласии на совершение сделки), сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, могут не раскрываться, если это предусмотрено принятым решением о согласии на ее совершение.
В случаях, когда решением совета директоров (наблюдательного совета) эмитента о согласии на совершение сделки предусмотрено, что сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, эмитентом дополнительно должны быть указаны сведения о данном обстоятельстве.
Принято решение не раскрывать до совершения сделок сведения об условиях указанных сделок, в том числе о цене сделок, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) их стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 27 марта 2020 г. № 714-П.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=RnQZuWBbM0G0PWYaQM4VIQ-B-B
0 Комментариев
командор, Очень бы хотелось в это верить
У него наверное есть маленькая чёрная книжечка, куда он всех своих обидчиков записывает скрупулёзно, с датами и цитатами.
SB, надо минимальные нормы закрепить. Недостаточно радиоактивная шаурма должна быть признана некачественной.
Т-инвестиции, брокерский счет
Белорусские власти расширили круг держателей евробондов Беларусь-2023, имеющих право на получение выплат: теперь оно распространяется на тех, кто приобрел их до 23 декабря 2024г Совместным постановлен...
скинул в БУ пока… сорян, наверное ниже повезут
Продают завод в Болгарии, а полученные деньги направляют на дополнительный дивидент ;)))
банк поменял долг на акции?
Фондовый рынок сегодня вряд ли будет быстро очень расти, но он все равно перспективный. Цены очень низкие — глава ВТБ Андрей Костин «Я бы не игнорировал полностью фондовый рынок. Он, конечно, сегодня ...
16:13
Фондовый рынок сегодня вряд ли будет быстро очень расти, но он все равно перспективный. Цены очень низкие — глава ВТБ Андрей Костин «Я бы не игнорировал полностью фондовый рынок. Он, конечно, сегодня ...