📰"Россети Центр и Приволжье" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.11 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования:
Вопрос 1. О прекращении участия Общества в ПАО «ФСК ЕЭС».
Решение:
1. Определить цену сделки, связанной с прекращением участия ПАО «Россети Центр и Приволжье» в ПАО «ФСК ЕЭС» посредством предъявления требования о выкупе акций ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в размере цены выкупа, определенной решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», — 0,0904 (Ноль целых девятьсот четыре десятитысячных) рубля за одну обыкновенную акцию.
2. Одобрить прекращение участия ПАО «Россети Центр и Приволжье» в ПАО «ФСК ЕЭС» на следующих условиях:
- категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых ПАО «Россети Центр и Приволжье» акций ПАО «ФСК ЕЭС»: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65018-D, номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая;
- количество отчуждаемых ПАО «Россети Центр и Приволжье» акций ПАО «ФСК ЕЭС», доля в уставном капитале ПАО «ФСК ЕЭС»: 21 023 587 (Двадцать один миллион двадцать три тысячи пятьсот восемьдесят семь) штук, что составляет 0,00165 % уставного капитала ПАО «ФСК ЕЭС»;
- способ отчуждения акций ПАО «ФСК ЕЭС»: посредством предъявления требования о выкупе акций ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по цене выкупа, определенной решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в размере 0,0904 (Ноль целых девятьсот четыре десятитысячных) рубля за одну обыкновенную акцию;
- порядок (срок) оплаты акций ПАО «ФСК ЕЭС»: денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3. Внести в Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Центр и Приволжье» по состоянию на 31.12.2021 изменения согласно приложению 1 к настоящему решению.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
В соответствии с п.18.9, ст. 18 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2. О прекращении участия Общества в ПАО «Россети».
Решение:
1. Определить цену сделки, связанной с прекращением участия ПАО «Россети Центр и Приволжье» в ПАО «Россети» посредством предъявления требования о выкупе акций ПАО «Россети» в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в размере цены выкупа, определенной решением Совета директоров ПАО «Россети», - 0,6058 (Ноль целых шесть тысяч пятьдесят восемь десятитысячных) рубля за одну обыкновенную акцию.
2. Одобрить прекращение участия ПАО «Россети Центр и Приволжье» в ПАО «Россети» на следующих условиях:
- категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых ПАО «Россети Центр и Приволжье» акций ПАО «Россети»: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55385-Е, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая;
- количество отчуждаемых ПАО «Россети Центр и Приволжье» акций
ПАО «Россети», доля в уставном капитале ПАО «Россети»: 2 080 389 (Два миллиона восемьдесят тысяч триста восемьдесят девять) штук, что составляет 0,001036 % уставного капитала ПАО «Россети»;
- способ отчуждения акций ПАО «Россети»: посредством предъявления требования о выкупе акций ПАО «Россети» в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по цене выкупа, определенной решением Совета директоров ПАО «Россети» в размере 0,6058 (Ноль целых шесть тысяч пятьдесят восемь десятитысячных) рубля за одну обыкновенную акцию;
- порядок (срок) оплаты акций ПАО «Россети»: денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3. Внести в Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Центр и Приволжье» по состоянию на 31.12.2021 изменения согласно приложению 2 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
В соответствии с п.18.9, ст. 18 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.10.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 14.10.2022 № 551.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=yJZwMLfOb06jDn70FVcEPQ-B-B