📰«Сегежа Групп» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – «Положение о раскрытии»):
Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров ПАО «Сегежа Групп». Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имелся.

2.1.1. «Об изменении персонального состава Правления Общества, а также об утверждении условий заключения и прекращения трудовых договоров с членами Правления Общества»
Голосовали:
«ЗА» – 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.2. «Об определении количественного состава Правления Общества, избрании члена Правления Общества, а также об утверждении условий трудового договора с ним».
1. Прекратить полномочия члена Правления Алиева Ровшана Бейляр Оглы 30.09.2022.
2. Избрать с 03.10.2022 года в состав Правления Общества Травкова Владимира Сергеевича; (доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: 0%/0%)

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.09.2022

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров № 16/22 от 30.09.2022.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=02BqPYZ6MEGdWTl-ACAcVYA-B-B