📰"ОГК-2" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров ПАО «ОГК-2», приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования. КВОРУМ ИМЕЛСЯ.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос:
1. Об определении закупочной политики в Обществе.
1.1. Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ОГК-2».
Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ОГК-2» (далее – Положение), изменения в Приложение №1 к Положению «Перечень лиц, признаваемых взаимозависимыми с ПАО «ОГК-2» в соответствии с положениями главы 14.1 части I Налогового кодекса Российской Федерации (для целей настоящего Положения)», в соответствии с Приложением № 1 к решению Совета директоров.

2. О принятии решений в области устойчивого развития Общества.
- Об утверждении общей политики в области устойчивого развития ПАО «ОГК-2» и плана мероприятий в области устойчивого развития.
Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
Для определения целей и задач в области устойчивого развития, формирования отношения к соответствующим международным и российским стандартам и практикам, а также в целях интеграции аспектов устойчивого развития в систему корпоративного управления Общества:
1.Утвердить Политику ПАО «ОГК-2» в области устойчивого развития согласно Приложению № 2.1. к решению Совета директоров.
2. Утвердить План мероприятий ПАО «ОГК-2» в области устойчивого развития согласно Приложению № 2.2. к решению Совета директоров.
3. Поручить менеджменту Общества обеспечить контроль за выполнением мероприятий согласно п. 2 решения Совета директоров и представлять Совету директоров Общества отчет о ходе реализации Плана мероприятий в области устойчивого развития с периодичностью один раз в год.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19.09.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 19.09.2022 № 286.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=udjTLVG7iUq8r8d6jcrBZA-B-B