📰"Россети Северный Кавказ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 9 членов совета директоров из 11, кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам и принятых решениях:
По вопросам №№ 2 и 6 повестки заседания совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 9 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Решения по указанным вопросам повестки заседания совета директоров приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

По вопросу № 2 «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 год»:
1.Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 год в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. На основании п. 4.4 решения Совета директоров ПАО «Россети» от 29.11.2021 (протокол от 29.11.2021 № 476) не учитывать рост затрат на техническое обслуживание, ремонты и оплату труда при оценке выполнения годового ключевого показателя эффективности «Снижение удельных операционных расходов (затрат)» в соответствии с порядком расчета показателя (п.2.4), установленным в Методике расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ», утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 26.10.2020 (протокол от 29.10.2020 № 439), начиная с 2022 года, при предоставлении дополнительных обоснований.

По вопросу № 6 «Об утверждении Программы «Информационная безопасность» ПАО «Россети Северный Кавказ»:
Утвердить скорректированную Программу «Информационная безопасность» ПАО «Россети Северный Кавказ», с учетом положений указов Президента Российской Федерации от 30.03.2022 № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» и от 01.05.2022 № 250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации» согласно приложению 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 08 сентября 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12 сентября 2022 года № 510.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XEDXXRFFzES82WlT65dLIQ-B-B