📰"ОАК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. О поручении по разработке внутренних документов. Решение принято.
2. О присоединении ПАО «ОАК» к очередным изменениям Положения о закупке (раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416). Решение принято

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «1. О поручении по разработке внутренних документов».
Генеральному директору ПАО «ОАК» в течение 20 дней с даты принятия данного решения обеспечить:
1) разработку Положения о порядке предотвращения применения неаутентичных и контрафактных материалов и полуфабрикатов, а также комплектующих изделий при производстве продукции авиационного назначения (далее – Положение) (раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416);
2) разработку на основании Положения соответствующих положений дочерних организаций ПАО «ОАК», которые являются производителями продукции авиационного назначения (раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416);
3) утверждение в установленном порядке данных документов в ПАО «ОАК» и в его соответствующих дочерних организациях;
4) представление в адрес Председателя Совета директоров ПАО «ОАК» информации о выполнении данного поручения.

По вопросу № 2 повестки дня: «2. О присоединении ПАО «ОАК» к очередным изменениям Положения о закупке» (раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416).
2.1. ПАО «ОАК» (далее – Общество) присоединиться к очередным изменениям Положения о закупке (далее – Положение), утвержденным Наблюдательным советом и размещенным в единой информационной системе в сфере закупок – https://www.zakupki.gov.ru (далее – ЕИС) 19.08.2022 г. (далее – решение о присоединении Общества к очередным изменениям Положения (раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416).
2.2. Генеральному директору Общества:
2.2.1. Обеспечить размещение решения о присоединении Общества к очередным изменениям Положения в ЕИС не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС очередных изменений Положения.
2.2.2. Очередными изменениями Положения руководствоваться с даты размещения Обществом в ЕИС решения о присоединении к очередным изменениям Положения, если данными изменениями не установлен иной срок их вступления в силу.
2.2.3. В течение 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС очередных изменений Положения обеспечить проведение необходимых корпоративных процедур по принятию решений о присоединении к очередным изменениям Положения в организациях, присоединившихся к Положению о закупке и входящих в контур управления Общества (раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.09.2022.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08.09.2022, № 338.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=DtV1XAM5wkqzKrzKgmy1gA-B-B