📰"ОАК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. О Комитетах при Совете директоров ПАО «ОАК».
По пункту 1.1. – решение принято.
По пункту 1.2. – решение принято.
По пункту 1.3. – решение принято.
По пункту 1.4. – решение принято.
По пункту 1.5. – решение принято.
2. Утверждение скорректированного сводного/консолидированного бюджета Холдинга ОАК на 2022 год, бюджетов ПАО «ОАК» и ключевых организаций ПАО «ОАК». Решение принято.
3. Раскрытие формулировки вопроса № 3 повестки дня заседания Совета директоров ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. Решение по вопросу № 3 принято.
4. Раскрытие формулировки вопроса № 4 повестки дня заседания Совета директоров ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. Решение по вопросу № 4 принято.
5. Утверждение Плана работы Совета директоров ПАО «ОАК» на 2022 – 2023 корпоративный год. Решение принято.
6. Об исполнении поручений Совета директоров ПАО «ОАК» в первом полугодии 2022 года. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «О Комитетах при Совете директоров ПАО «ОАК».
Раскрытие содержания принятых решений по пунктам 1.1 – 1.4 вопроса № 1 повестки дня заседания Совета директоров ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.5. Сформировать Комитеты при Совете директоров ПАО «ОАК» в соответствии с Приложением № 1.

По вопросу № 2 повестки дня: «Утверждение скорректированного сводного/консолидированного бюджета Холдинга ОАК на 2022 год, бюджетов ПАО «ОАК» и ключевых организаций ПАО «ОАК».
2.1. Утвердить основные показатели сводного/консолидированного скорректированного бюджета Холдинга ОАК на 2022 г. (Приложение № 2).
2.2. Утвердить основные показатели скорректированного бюджета ПАО «ОАК» на 2022 г. (Приложение № 2).
2.3. Одобрить к утверждению основные показатели скорректированных бюджетов Ключевых организаций ПАО «ОАК» на 2022 г. (Приложение № 2).
Представителям ПАО «ОАК» в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» голосовать «ЗА» решения, обеспечивающие утверждение основных показателей скорректированных бюджетов.
2.4. Принять к сведению основные показатели бюджетов прочих ДО ПАО «ОАК» на 2022 г. (Приложение № 2).

Раскрытие формулировки вопроса и содержания принятых решений по вопросу № 3 повестки дня заседания Совета директоров ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.

Раскрытие формулировки вопроса и содержания принятых решений по вопросу № 4 повестки дня заседания Совета директоров ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.

По вопросу № 5 повестки дня: «Утверждение Плана работы Совета директоров ПАО «ОАК» на 2022 – 2023 корпоративный год».
Утвердить с учетом состоявшегося обсуждения План работы Совета директоров ПАО «ОАК» на 2022 – 2023 корпоративный год (Приложение № 5).

По вопросу № 6 повестки дня: «Об исполнении поручений Совета директоров ПАО «ОАК» в первом полугодии 2022 года».
6.1. Принять к сведению Отчет об исполнении поручений Совета директоров ПАО «ОАК» за период с 1 квартала 2022 года по 2 квартал 2022 года (Приложение № 6).
6.2. Членам Совета директоров и Комитетов при Совете директоров обеспечить направление в Общество анкет для проведения оценки деятельности Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.08.2022.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31.08.2022, № 332.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fVjBOoyXSkWQaxEPkhdQDQ-B-B