📰"РусГидро" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.
Число избранных членов Совета директоров: 13 человек
Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 13 человек
Итоги голосования:
Вопрос 1: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.1: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 4.1: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 5: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос 6: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос 7: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2022 - 2023 корпоративный год.
Принятое решение:
Утвердить План работы Совета директоров ПАО «РусГидро» на 2022 - 2023 корпоративный год согласно приложению №1 к Протоколу.

Вопрос 2. Об утверждении Отчета о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества за 6 месяцев 2022 года.
Принятое решение:
1. Утвердить Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 6 месяцев 2022 года согласно приложению №2.1 к Протоколу.
2. Скорректировать Реестр непрофильных активов Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 17.12.2021 (протокол от 20.12.2021 № 337), путем его дополнения согласно приложению №2.2 к Протоколу.

Вопрос 3. Об участии и о прекращении участия Общества в других организациях:
3.1. О прекращении участия Общества в АО «Нижне-Бурейская ГЭС».
Принятое решение:
Прекратить участие Общества в АО «Нижне-Бурейская ГЭС» путем его добровольной ликвидации.

Вопрос 4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня органов управления дочерних хозяйственных обществ:
4.1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в органах управления АО «Нижне-Бурейская ГЭС».
Принятое решение:
Поручить представителям Общества в органах управления
АО «Нижне-Бурейская ГЭС» по вопросу «О ликвидации АО «Нижне-Бурейская ГЭС» голосовать «ЗА» принятие решения о ликвидации АО «Нижне-Бурейская ГЭС», а также принятие иных решений, связанных с ликвидацией АО «Нижне-Бурейская ГЭС», рассматриваемых в соответствии со статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьями 21-24 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Вопрос 5. Об определении цены размещения дополнительных акций Общества.
Принятое решение:
Определить цену размещения дополнительных акций Общества (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций) в размере 1 (один) рубль за 1 (одну) дополнительную обыкновенную акцию.

Вопрос 6. Об утверждении Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг Общества.
Принятое решение:
Утвердить Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг ПАО «РусГидро» (дополнительного выпуска обыкновенных акций) согласно приложению №3 к Протоколу.

Вопрос 7. Об определении цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату дополнительных акций Общества.
Принятое решение:
Определить цену (денежную оценку) имущества, которым могут быть оплачены размещаемые путем закрытой подписки дополнительные обыкновенные акции ПАО «РусГидро», а именно: 23 169 614 961 штук (100 % пакет) акций Акционерного общества «Дальневосточная энергетическая управляющая компания – ГенерацияСети» (АО «ДВЭУК - ГенерацияСети», ОГРН 1192536024064) в размере 5 504 440 000 рублей, при этом стоимость 1 обыкновенной акции в составе 100% пакета акций АО «ДВЭУК-ГенерацияСети» составляет 0,2375714922 рубля за 1 акцию.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30 августа 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 31 августа 2022 года № 348.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=aCy10mjNtkOZKwKRmKxBzQ-B-B