30 августа 2022, 17:48
📰"Россети Волга" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам:
В заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования по вопросу № 1: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
Результаты голосования по вопросу № 2: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 8.1: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании.
Результаты голосования по вопросу № 8.2.1: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании.
Результаты голосования по вопросу № 8.2.2: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании.
Результаты голосования по вопросу № 8.2.3: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании.
Результаты голосования по вопросу № 8.2.4: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании.
Результаты голосования по вопросу № 8.2.5: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании.
Результаты голосования по вопросу № 8.2.6: «ЗА» - 0, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10.
Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании.
Результаты голосования по вопросу № 8.2.7: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании.
Результаты голосования по вопросу № 8.2.8: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании.
Результаты голосования по вопросу № 8.2.9: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании.
Результаты голосования по вопросу № 8.3: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании.
Результаты голосования по вопросу № 9.1: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 9.2.1: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 9.2.2: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 9.2.3: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 9.2.4: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 9.3: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержания решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1. О прекращении полномочий члена Правления Общества и избрании члена Правления Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Фролова Сергея Петровича.
2. Избрать членом Правления Общества Колесникову Наталию Михайловну, Директора по управлению персоналом и организационному проектированию – начальника Департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО «Россети Волга».
3. Уполномочить Генерального директора ПАО «Россети Волга» Рябикина Владимира Анатольевича осуществлять от имени Общества права и обязанности Работодателя в отношении членов Правления Общества Фролова С.П. и Колесниковой Н.М., определять условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий.
ВОПРОС № 2. Об утверждении Регламента переустройства объектов ПАО «Россети Волга», осуществляемого по инициативе третьих лиц, в новой редакции.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Регламент переустройства объектов ПАО «Россети Волга», осуществляемого по инициативе третьих лиц, согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу Регламент переустройства объектов ПАО «МРСК Волги», осуществляемого по инициативе третьих лиц, утвержденный решением Совета директоров Общества от 27.12.2019 (протокол от 30.12.2019 № 23), с даты принятия настоящего решения.
ВОПРОС № 8. О составе Комитета по стратегии Совета директоров Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Волга» - 8 человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Волга»:
№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность
1. Полинов Алексей Александрович Врио заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
2. Полянская Мария Владимировна Первый заместитель начальника Департамента по стратегии ПАО «Россети»
3. Пучкова Ирина Юрьевна Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Волга»
4. Рожков Василий Владимирович Заместитель главного инженера ПАО «Россети»
5. Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
6. Калоева Мадина Валерьевна Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления
7. Короткова Мария Вячеславна Директор ООО «Техноинновация»
8. Газданова Марина Алтеговна Заместитель начальника Департамента - начальник управления развития дополнительных услуг и клиентских сервисов ПАО «Россети»
3. Избрать Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Волга» Полинова Алексея Александровича.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Волга» - 8 человек.
Итоги голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Волга»:
1) Полинов Алексей Александрович, Врио заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети».
Итоги голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2) Полянская Мария Владимировна, Первый заместитель начальника Департамента по стратегии ПАО «Россети».
Итоги голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
3) Пучкова Ирина Юрьевна, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Волга».
Итоги голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
4) Рожков Василий Владимирович, Заместитель главного инженера ПАО «Россети».
Итоги голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
5) Шевчук Александр Викторович, Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов.
Итоги голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
6) Морозов Андрей Владимирович, Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов.
Итоги голосования: «За» - 0, «Против» - 0, «Воздержался» - 10.
Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
7) Калоева Мадина Валерьевна, Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети».
Итоги голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
8) Короткова Мария Вячеславна, Директор ООО «Техноинновация».
Итоги голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
9) Газданова Марина Алтеговна, заместитель начальника Департамента - начальник управления развития дополнительных услуг и клиентских сервисов ПАО «Россети».
Итоги голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
3. Избрать Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Волга» Полинова Алексея Александровича.
Итоги голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 9. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества – 4 (четыре) человека.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества:
№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность
1. Клинков Олег Юрьевич Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»
2. Кулиев Вячеслав Игоревич Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Волга»
3. Комиссарова Анна Александровна Заместитель начальника Департамента технологического развития - начальник Управления по работе с ключевыми клиентами ПАО «Россети»
4. Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
3. Избрать Клинкова Олега Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Волга».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества – 4 (четыре) человека.
Итоги голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества:
1) Клинков Олег Юрьевич, Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети».
Итоги голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2) Кулиев Вячеслав Игоревич, Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Волга».
Итоги голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
3) Комиссарова Анна Александровна, Заместитель начальника Департамента технологического развития - начальник Управления по работе с ключевыми клиентами
ПАО «Россети».
Итоги голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
4) Шевчук Александр Викторович, Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов.
Итоги голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
3. Избрать Клинкова Олега Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Волга».
Итоги голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26 августа 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 29 августа 2022 года № 5.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Fcvuq8X36ke4W1pU3O8YJA-B-B
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам:
В заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования по вопросу № 1: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
Результаты голосования по вопросу № 2: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 8.1: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании.
Результаты голосования по вопросу № 8.2.1: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании.
Результаты голосования по вопросу № 8.2.2: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании.
Результаты голосования по вопросу № 8.2.3: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании.
Результаты голосования по вопросу № 8.2.4: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании.
Результаты голосования по вопросу № 8.2.5: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании.
Результаты голосования по вопросу № 8.2.6: «ЗА» - 0, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10.
Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании.
Результаты голосования по вопросу № 8.2.7: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании.
Результаты голосования по вопросу № 8.2.8: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании.
Результаты голосования по вопросу № 8.2.9: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании.
Результаты голосования по вопросу № 8.3: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании.
Результаты голосования по вопросу № 9.1: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 9.2.1: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 9.2.2: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 9.2.3: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 9.2.4: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 9.3: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержания решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1. О прекращении полномочий члена Правления Общества и избрании члена Правления Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Фролова Сергея Петровича.
2. Избрать членом Правления Общества Колесникову Наталию Михайловну, Директора по управлению персоналом и организационному проектированию – начальника Департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО «Россети Волга».
3. Уполномочить Генерального директора ПАО «Россети Волга» Рябикина Владимира Анатольевича осуществлять от имени Общества права и обязанности Работодателя в отношении членов Правления Общества Фролова С.П. и Колесниковой Н.М., определять условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий.
ВОПРОС № 2. Об утверждении Регламента переустройства объектов ПАО «Россети Волга», осуществляемого по инициативе третьих лиц, в новой редакции.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Регламент переустройства объектов ПАО «Россети Волга», осуществляемого по инициативе третьих лиц, согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу Регламент переустройства объектов ПАО «МРСК Волги», осуществляемого по инициативе третьих лиц, утвержденный решением Совета директоров Общества от 27.12.2019 (протокол от 30.12.2019 № 23), с даты принятия настоящего решения.
ВОПРОС № 8. О составе Комитета по стратегии Совета директоров Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Волга» - 8 человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Волга»:
№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность
1. Полинов Алексей Александрович Врио заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
2. Полянская Мария Владимировна Первый заместитель начальника Департамента по стратегии ПАО «Россети»
3. Пучкова Ирина Юрьевна Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Волга»
4. Рожков Василий Владимирович Заместитель главного инженера ПАО «Россети»
5. Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
6. Калоева Мадина Валерьевна Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления
7. Короткова Мария Вячеславна Директор ООО «Техноинновация»
8. Газданова Марина Алтеговна Заместитель начальника Департамента - начальник управления развития дополнительных услуг и клиентских сервисов ПАО «Россети»
3. Избрать Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Волга» Полинова Алексея Александровича.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Волга» - 8 человек.
Итоги голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Волга»:
1) Полинов Алексей Александрович, Врио заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети».
Итоги голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2) Полянская Мария Владимировна, Первый заместитель начальника Департамента по стратегии ПАО «Россети».
Итоги голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
3) Пучкова Ирина Юрьевна, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Волга».
Итоги голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
4) Рожков Василий Владимирович, Заместитель главного инженера ПАО «Россети».
Итоги голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
5) Шевчук Александр Викторович, Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов.
Итоги голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
6) Морозов Андрей Владимирович, Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов.
Итоги голосования: «За» - 0, «Против» - 0, «Воздержался» - 10.
Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
7) Калоева Мадина Валерьевна, Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети».
Итоги голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
8) Короткова Мария Вячеславна, Директор ООО «Техноинновация».
Итоги голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
9) Газданова Марина Алтеговна, заместитель начальника Департамента - начальник управления развития дополнительных услуг и клиентских сервисов ПАО «Россети».
Итоги голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
3. Избрать Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Волга» Полинова Алексея Александровича.
Итоги голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 9. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества – 4 (четыре) человека.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества:
№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность
1. Клинков Олег Юрьевич Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»
2. Кулиев Вячеслав Игоревич Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Волга»
3. Комиссарова Анна Александровна Заместитель начальника Департамента технологического развития - начальник Управления по работе с ключевыми клиентами ПАО «Россети»
4. Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
3. Избрать Клинкова Олега Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Волга».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества – 4 (четыре) человека.
Итоги голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества:
1) Клинков Олег Юрьевич, Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети».
Итоги голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2) Кулиев Вячеслав Игоревич, Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Волга».
Итоги голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
3) Комиссарова Анна Александровна, Заместитель начальника Департамента технологического развития - начальник Управления по работе с ключевыми клиентами
ПАО «Россети».
Итоги голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
4) Шевчук Александр Викторович, Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов.
Итоги голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
3. Избрать Клинкова Олега Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Волга».
Итоги голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26 августа 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 29 августа 2022 года № 5.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Fcvuq8X36ke4W1pU3O8YJA-B-B
0 Комментариев
🐹Т-Банк. #TCSG
🥜Ну и Тинёк делает пока всё как по учебнику. Вновь ушёл от контртрендовой на вполне рабочее расстояние, если применить среднее отклонение от сопративления.
🥜Как и говорил ранее,...
9:56
Режим прекращения огня между Израилем и Ливаном вступил в силу — Прайм Режим прекращения огня между Израилем и Ливаном, который был во вторник вечером одобрен израильским военно-политическим кабинетом...
Дмитрий,
При чем здесь мои. Я не радуюсь, если чьи то родители умирают и всем им желаю долгих лет жизни.
Но такое явление — это факт. И этот факт нельзя игнорировать.
Роман Бабанин, у вас мышление типичного спекулянта и мошенника. Да, этот рынок давненько уже является спекулятивным болотом. Страна не развивается, загибается, рынок это отражает эффективно.
URL
9.09
Не верно указана капитализация НоваБев ао (BELU). Скорей всего не учтен сплит акций.
9:55
Петрович, Порфирий Петрович показывает Родиону всю несостоятельность его идеи с высоты своих лет…
Alex, спасибо, почитаю. Отскок ждём к 1100 или нет? А то «плечо начинает болеть»
D-Aleksandr, новенький, и с плечами торгуете? Так ведь можно доторговаться до того что плечо от отдачи автомата на...
МКПАО Хэдхантер объявляет о завершении редомициляции в РФ кипрских дочерних компаний МКПАО «Хэдхантер» объявляет о завершении редомициляции в РФ кипрских дочерних компаний Авто-репост. Читать в блоге...
чисто технически — одна из немногих компаний с минимальным долгом, стоит присмотреться когда ставки летят в космос
Почему «вечная» мерзлота не вечна и чем это грозит? Температура в Арктике повышается в 2-3 раза быстрее, чем в среднем по планете. Это приводит к таянию многолетней мерзлоты, на которой стоят многие з...