📰«Сегежа Групп» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – «Положение о раскрытии»):
Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров ПАО «Сегежа Групп». Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имелся.

2.1.1. «О согласии на совершение Обществом сделок, а также об определении позиции Общества по вопросам повестки дня компетентных органов Организаций ГК «Сегежа» в части совершения сделок»
Голосовали:
«ЗА» – 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.1.2. «Об определении количественного состава Правления Общества, избрании члена Правления Общества, а также об утверждении условий трудового договора с ним»
Голосовали:
«ЗА» – 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. «О согласии на совершение Обществом сделок, а также об определении позиции Общества по вопросам повестки дня компетентных органов Организаций ГК «Сегежа» в части совершения сделок».
1. Дать согласие на совершение Обществом сделок.
В соответствии с п 15.9 главы 15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 27.03.2020 N 714-П), определить, что сведения об условиях вышеуказанной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются.

2.2.2. «Об определении количественного состава Правления Общества, избрании члена Правления Общества, а также об утверждении условий трудового договора с ним».
1. Определить количественный состав Правления Общества – 13 членов.
2. Избрать с 29.08.2022 года в состав Правления Общества Козлова Игоря Люсьенновича; (доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: 0,00197%/0,00197%)

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:26.08.2022

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров № 14/22 от 26.08.2022.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xXLhFcl7pUyxyS4Jrnk6oQ-B-B