📰НК "РуссНефть" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 12 членов Совета директоров присутствовали 8. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Рассмотрение вопросов, связанных с созывом, подготовкой и проведением повторного годового общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть»: «За» - 100 % голосов, «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня «Рассмотрение вопросов, связанных с созывом, подготовкой и проведением повторного годового общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть»:
«1.9. Исключить кандидатуры Гуцериева С.С., Зарубина А.Л., Марченко В.В. и Тяна Р.Н. из списка кандидатов для избрания в Совет директоров на повторном годовом общем собрании акционеров ПАО НК «РуссНефть» в связи с отзывом согласий на избрание в состав Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».
1.10. В соответствии с п.7 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить кандидатуры Кирдоды И.И., Макаровой Е.А., Карпенко С.А. и Сидского Н.А. в список кандидатов для избрания в Совет директоров на повторном годовом общем собрании акционеров ПАО НК «РуссНефть».
3.2. Приложения №2: Утвердить 20 октября 2022 года в качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов.».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.08.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.08.2022, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 33.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pB-C9JVUS8Eiea7rFwIyqtA-B-B