📰НК "РуссНефть" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 12 членов Совета директоров присутствовали 8. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «За» - 63,6 % голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
«2.1.1. Определить цену сделок, указанных в п.1 Приложения №2, в размере 347 724 771,26 (Триста сорок семь миллионов семьсот двадцать четыре тысячи семьсот семьдесят один и 26/100) рублей с учетом НДС ежегодно.
2.1.2. Одобрить сделки, указанные в п.1 Приложения №2.».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.08.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.08.2022, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 32.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3W2bHhg1oEmpV-CAsO-C0aaQ-B-B