📰МК«ОК РУСАЛ» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: Количественный состав Совета директоров – 14 (четырнадцать) членов. В заседании Совета директоров приняли участие 13 членов Совета директоров. Кворум имеется. Решения по вопросам повестки дня приняты.
Результаты голосования:
1) В соответствии с пунктом 15.4. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», а также пунктом 1.2 Приложения к Указанию Банка России от 27 сентября 2021 года № 5946-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках ее раскрытия» сведения о результатах голосования по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров Эмитента не подлежат раскрытию:
1. Рассмотрение отчёта об исполнении поручений в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
2. Рассмотрение отчётов председателей комитетов Совета директоров в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
3. Рассмотрение отчёта об исполнении бюджета Общества за 1 полугодие 2022 года.
4. Рассмотрение и утверждение консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности Общества за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2022 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
5. Рассмотрение и утверждение Промежуточного отчета Общества за первое полугодие 2022 года и соответствующего объявления о промежуточных результатах в соответствии с правилом 13.49 Правил листинга ГФБ.
6. Рассмотрение отчёта Генерального директора Общества в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
7. Утверждение скорректированного подхода к оценке и скорректированных целей по ключевым показателям эффективности Генерального директора Общества на 2022 год.
9. Рассмотрение вопроса о соответствии сделок, считающихся сделками со связанными лицами по Правилам листинга ГФБ, требованиям Правил листинга ГФБ.
2) По вопросу № 8 повестки дня: О внутреннем документе Общества.
«ЗА» - 13 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1) В соответствии с пунктами 13.9.2. и 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», а также пунктом 1.2 Приложения к Указанию Банка России от 27 сентября 2021 года № 5946-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках ее раскрытия» содержание решений по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров Эмитента не подлежат раскрытию:
1. Рассмотрение отчёта об исполнении поручений в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
2. Рассмотрение отчётов председателей комитетов Совета директоров в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
3. Рассмотрение отчёта об исполнении бюджета Общества за 1 полугодие 2022 года.
4. Рассмотрение и утверждение консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности Общества за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2022 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
5. Рассмотрение и утверждение Промежуточного отчета Общества за первое полугодие 2022 года и соответствующего объявления о промежуточных результатах в соответствии с правилом 13.49 Правил листинга ГФБ.
6. Рассмотрение отчёта Генерального директора Общества в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
7. Утверждение скорректированного подхода к оценке и скорректированных целей по ключевым показателям эффективности Генерального директора Общества на 2022 год.
9. Рассмотрение вопроса о соответствии сделок, считающихся сделками со связанными лицами по Правилам листинга ГФБ, требованиям Правил листинга ГФБ.
2) По вопросу № 8 повестки дня: О внутреннем документе Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить внутренний документ Общества – Экологическую политику Группы МКПАО «ОК РУСАЛ» в соответствии с Приложением 3.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11 августа 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12 августа 2022 года, протокол № 220802.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kE2dYdgf7E2fKjuYvLqSmw-B-B