📰«Сегежа Групп» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – «Положение о раскрытии»):
Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 7 из 9 членов Совета директоров ПАО «Сегежа Групп». Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имелся.

2.1.1. «О утверждении программы и проспекта биржевых облигаций Общества»
Голосовали:
«ЗА» – 7 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.1.2. «О согласии на совершение сделок Общества»
Голосовали:
«ЗА» – 7 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.1.3. «Об избрании членов Правления Общества, а также об утверждении условий трудовых договоров с ними»
Голосовали:
«ЗА» – 7 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. «О утверждении программы и проспекта биржевых облигаций Общества».
1. Утвердить программу биржевых облигаций Публичного акционерного общества Группа компаний «Сегежа» серии 003Р, в рамках которой по открытой подписке могут быть размещены биржевые облигации процентные и/или дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав.
2. Утвердить проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества Группа компаний «Сегежа» в отношении биржевых облигаций неконвертируемых процентных и/или дисконтных бездокументарных с централизованным учетом прав, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 003Р по открытой подписке.
Термины, не определенные в решении по настоящему вопросу, имеют значение, данное им в Программе биржевых облигаций ПАО «Сегежа Групп».

2.2.2. «О согласии на совершение сделок Общества».
1. Дать согласие на совершение Обществом сделок.
В соответствии с п 15.9 главы 15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 27.03.2020 N 714-П), определить, что сведения об условиях вышеуказанной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются.

2.2.3. «Об избрании членов Правления Общества, а также об утверждении условий трудовых договоров с ними».
1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Виноградова Владимира Александровича 15.08.2022 года.
2. Избрать с 16.08.2022 года в состав Правления Общества Виноградова Владимира Александровича; (доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: 0,11099 %/0,11099%)
3. Прекратить полномочия члена Правления Общества Степанова Алексея Борисовича 18.08.2022 года.
4. Избрать с 19.08.2022 года в состав Правления Общества Степанова Алексея Борисовича (доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: 0,07619%/0,07619%).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.07.2022

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров № 12/22 от 29.07.2022




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QqrxDaSinkOpGc-AMbV0mOw-B-B