📰"Энел Россия" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по указанным ниже вопросам повестки дня имелся.

Результаты голосования по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за первые 6 месяцев 2022 года».
«за» - 8 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 3 голоса.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о проекте в сфере ветроэнергетики».
«за» - 9 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 2 голоса.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «О внесении изменений в состав Правления ПАО «Энел Россия».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении Политики по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия» в новой редакции».
«за» - 8 голосов;
«против» - 1 голос;
«воздержался» - 2 голоса.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении изменений в ключевые показатели эффективности деятельности ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия» на 2022 год».
«за» - 9 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 2 голоса.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении результатов программы долгосрочного премирования ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия» за период 2019-2021 гг. и выплаты вознаграждений за указанный период».
По п.1,2
«за» - 9 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 2 голоса.
Решение принято.

По п.3
«за» - 5 голосов;
«против» - 4 голоса;
«воздержался» - 2 голоса.
Решение не принято.

Результаты голосования по вопросу «О внесении изменений в программы долгосрочного премирования ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия» на период 2020-2022 гг. и 2021-2023 гг».
По п.1
«за» - 6 голосов;
«против» - 2 голоса;
«воздержался» - 3 голоса.
Решение принято.

По п.2
«за» - 5 голосов;
«против» - 2 голоса;
«воздержался» - 4 голоса.
Решение не принято.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении программы долгосрочного премирования ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия» на период 2022-2024 гг».
«за» - 3 голоса;
«против» - 5 голосов;
«воздержался» - 3 голоса.
Решение не принято.

Результаты голосования по вопросу «О вознаграждении ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия»».
по п.1
«за» - 9 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 2 голоса.
Решение принято.

по п.2
«за» - 9 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 2 голоса.
Решение принято

по п.3
«за» - 9 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 2 голоса.
Решение принято.

по п.4
«за» - 8 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 3 голоса.
Решение принято.

по п.5
«за» - 9 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 2 голоса.
Решение принято.

по п.6
«за» - 9 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 2 голоса.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «О внесении изменений в трудовые договоры ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия»».
«за» - 5 голосов;
«против» - 3 голоса;
«воздержался» - 3 голоса.
Решение не принято.

Результаты голосования по вопросу «Об одобрении договоров подряда».
«за» - 9 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 2 голоса.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «Об одобрении заключения производных финансовых инструментов с целью хеджирования валютных рисков ПАО «Энел Россия».
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «Об одобрении рамочного депозитного договора».
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении Положения об отделе внутреннего аудита ПАО «Энел Россия» в новой редакции».
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «О рассмотрении отчетов Председателей Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия».
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу «О внесении изменений в состав Правления ПАО «Энел Россия»».
1. Увеличить количественный состав Правления ПАО «Энел Россия» с 5 (пяти) до 6 (шести) человек.
2. Утвердить следующее изменение в составе Правления ПАО «Энел Россия»:
2.1. Избрать Членом Правления ПАО «Энел Россия» Сергея Владимировича Рачкина.
3. Подтвердить следующий состав Правления ПАО «Энел Россия»:
• Жанна Игоревна Седова (Председатель);
• Олег Николаевич Косменюк;
• Нина Васильевна Леонова;
• Михаил Игоревич Верещагин;
• Матвей Владимирович Атцени Москвитин;
• Сергей Владимирович Рачкин.
•
По вопросу «Об утверждении Политики по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия» в новой редакции».
Утвердить Политику по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия» и Перечень дополнительных льгот и социальных гарантий, предоставляемых членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам ПАО «Энел Россия» в новой редакции.

По вопросу «О внесении изменений в программы долгосрочного премирования ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия» на период 2020-2022 гг. и 2021-2023 гг».
1. Утвердить программу долгосрочного премирования в ПАО «Энел Россия» на период 2020-2022 гг. в новой редакции.

По вопросу: «Об утверждении Положения об отделе внутреннего аудита ПАО «Энел Россия» в новой редакции».
Утвердить Положение об отделе внутреннего аудита ПАО «Энел Россия» в новой редакции.

2.3. В связи с тем, что советом директоров (наблюдательным советом) эмитента принято решение об образовании единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно указываются:
1. Фамилия, имя, отчество: Седова Жанна Игоревна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%
2. Фамилия, имя, отчество: Косменюк Олег Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%
3. Фамилия, имя, отчество: Леонова Нина Васильевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%
4. Фамилия, имя, отчество: Верещагин Михаил Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%
5. Фамилия, имя, отчество: Атцени Москвитин Матвей Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%
5. Фамилия, имя, отчество: Рачкин Сергей Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26 июля 2022 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28 июля 2022 года, №13/22




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=J6GPXfw1bUmyBrYGBaacHg-B-B