📰РОСБАНК Решения совета директоров

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Участие в заочном голосовании приняли 8 членов Совета директоров. Кворум имелся.

По вопросу № 1:
Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

По вопросу № 3:
Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1:
В соответствии с решениями Комитета по назначениям (кадрам) и вознаграждениям Совета директоров ПАО РОСБАНК от 22.07.2022 (Приложение № 1):
1.1. Утвердить Политику ПАО РОСБАНК в сфере управления персоналом (версия 2.0.) в соответствии с Приложением № 1.1.
1.2. Утвердить Положение о специальных требованиях к премированию отдельных категорий работников ПАО РОСБАНК (версия 3.0) в соответствии с Приложением № 1.2.

По вопросу № 3:
Утвердить Политику восстановления финансовой устойчивости ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК (версия 5.0) в соответствии с Приложением № 3.


2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.07.2022.


2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.07.2022, Протокол № 14.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cfDcgM6dJUK2PNMgsQBP3A-B-B