📰"Якутскэнерго" Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня" (опубликовано 18.07.2022 08:04:55) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hqeqoec-Cz0-CxmVd7YBPoFw-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

2.1. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18 июля 2022 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
28 июля 2022 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Вопрос №1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2022 года.
Вопрос №2. Об определении финансовой политики Общества: Об утверждении перечня Банков-Гарантов Общества в новой редакции.
Вопрос №3. О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров Общества от 31.01.2022 (протокол от 01.02.2022 №1) по вопросу №3 «О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров от 06.04.2021 (протокол от 07.04.2021 № 6) по вопросу № 4 «О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров от 25.05.2020 (протокол от 25.05.2020 № 12) по вопросу № 5 «О приоритетном направлении деятельности Общества: об участии в реализации проекта создания автоматизированной информационной системы Единого казначейства Группы компаний РусГидро (АИС ЕК) в качестве пилотной».
Вопрос №4. О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2022 года и о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества 02.06.2022.
Вопрос №5. О рассмотрении отчета Генерального директора о работе с непрофильными активами Общества за 6 месяцев 2022 года.
Вопрос №6. О согласии на совершение Обществом сделки - заключении договора поставки с АО «РГ Логистика», в совершении которой имеется заинтересованность, являющейся взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой.
Вопрос №7. Об одобрении назначения на должность, входящую в Перечень отдельных категорий руководящих работников Общества.
Вопрос №8. О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров 31.07.2017 (протокол от 03.08.2017 № 17) по вопросу №6 «Об утверждении перечня дочерних обществ, в отношении которых применяются все или часть положений об определении позиции ПАО «Якутскэнерго» в соответствии в пп.29 п.12.1. ст.12 устава Общества.
Вопрос №9. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников подконтрольных организаций ПАО «РусГидро»


2.2. Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
27 июля 2022 года председателем Совета директоров Общества принято решение об изменении повестки заседания Совета директоров Общества, назначенного на
28 июля 2022 года:
- исключен вопрос №6;
- включен дополнительный вопрос № 9.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tWEv2bU030-CXI-AVAk9n34g-B-B