📰"Сахалинэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 июля 2022 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 июля 2022 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дополнительные вопросы):
1. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» за 2 квартал 2022 года.
2. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о финансовой политике ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении Перечня Банков-гарантов ПАО «Сахалинэнерго».
3. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении целевых значений КПЭ Программы долгосрочной мотивации ПАО «Сахалинэнерго».
4. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Методике расчета и оценки КПЭ Программы долгосрочной мотивации подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции.
5. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 2 к Договору подряда на выполнение работ по расчистке просек ВЛЭП филиала «Распределительные сети» от 28.05.2021 № САХ-21/0511 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «ТК РусГидро».
6. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора займа между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «РусГидро».
7. О рассмотрении отчета Генерального директора о работе с непрофильными активами ПАО «Сахалинэнерго» за 6 месяцев 2022 года.
8. Об одобрении заключения Договора поставки 2-х газотурбинных энергоагрегатов ЭГЭС-25ПА для ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «ОДК-Авиадвигатель», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является производство, передача и распределение электрической энергии.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=i5BcvGK-CcUuejXJQ9oF1LQ-B-B