📰"РКК "Энергия" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется (в заседании приняли участие 9 из 11 членов Совета директоров).
По вопросу 3 «Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «РКК «Энергия».
Проголосовали: «за» - 09 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Решение принято.
По вопросу 4 «О составе Правления ПАО «РКК «Энергия».
Проголосовали: «за» - 09 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
3. Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «РКК «Энергия».
Формулировка решения:
В соответствии с пп.13 п.1. ст.28 Устава ПАО «РКК «Энергия» определить цену размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «РКК «Энергия»:
Цена размещения ценных бумаг дополнительного выпуска (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций) 5 914 (пять тысяч девятьсот четырнадцать) рублей за одну обыкновенную акцию.
4. О составе Правления ПАО «РКК «Энергия».
Формулировка решения:
4.1. В соответствии с пп.14 п.1 ст.28 Устава ПАО «РКК «Энергия» досрочно прекратить полномочия членов Правления ПАО «РКК «Энергия»: Акимова А.А., Баранова Л.Т., Винокурова П.В., Деречина А.Г., Ермакова Е.А., Зайцева С.Н., Капитанова С.В., Констанди И.В., Кузнецова А.А., Маматовой С.В., Меркулова М.Ю., Романова С.Ю., Самитова Р.М., Сафонкина Д.С., Соловьева В.А., Фролова И.В., Хамица И.И.
4.2. В соответствии с пп.14 п.1 ст.28 Устава ПАО «РКК «Энергия» утвердить персональный состав Правления ПАО «РКК «Энергия»: Акимов А.А., Баранов Л.Т., Барболина Е.Н., Винокуров П.В., Деречин А.Г., Ермаков Е.А., Капитанов С.В., Кузнецов А.А., Маматова С.В., Меркулов М.Ю., Романов С.Ю., Самитов Р.М., Сафонкин Д.С., Соловьев В.А., Фролов И.В., Хамиц И.И., Шачнев С.Ю., Шпак Д.А.
4.3. Отметить, что Генеральный директор ПАО «РКК «Энергия» Озар И.Я. является Председателем Правления с момента его избрания на должность единоличного исполнительного органа и членом Правления.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.07.2022 г. (окончание заочного голосования).
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.07.2022 г., протокол №1.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: обыкновенные акции.
2.6. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: государственный регистрационный номер 1-03-01091-А от 30.12.1998 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0009095939.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=y9uWLC6OZkmGBhaMkxEJJg-B-B