📰«Россети Юг» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки.
При принятии решения не учитывается голос Председателя Совета директоров Краинского Даниила Владимировича, как лица, заинтересованного в совершении сделки. Кроме того, не учитывается голос члена Совета директоров Эбзеева Бориса Борисовича, являющегося лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (Генеральным директором), и членом коллегиального исполнительного органа (Председателем Правления) Общества в течение одного года.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Об утверждении внутреннего документа Общества.
По вопросу №1: Об утверждении Регламента переустройства объектов ПАО «Россети Юг», осуществляемого по инициативе третьих лиц
принято следующее решение:
1. Утвердить Регламент переустройства объектов ПАО «Россети Юг», осуществляемого по инициативе третьих лиц в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Регламент переустройства объектов
ПАО «Россети Юг», осуществляемого по инициативе третьих лиц, утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» 21.04.2020 (протокол от 22.04.2020 № 371/2020).

Об отдельных решениях, принятых Советом директоров.
- о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) эмитента, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
По вопросу №3: О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
принято следующее решение:
1. Определить цену договора займа между ПАО «Россети Юг» и ПАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере, определенном в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Определить, что цена договора займа между ПАО «Россети Юг» и ПАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «Россети Юг» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
3. Предоставить согласие на совершение сделки - договора займа между ПАО «Россети Юг» и ПАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в приложении 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19 июля 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 20 июля 2022 года, №491/2022.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=unL3pRfk-C0CzXiFe2p1pQA-B-B