📰«Россети Северо-Запад» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
вопрос №3: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.
(В голосовании по данному вопросу не принимали участия 2 члена Совета директоров в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 4: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора на выполнение проектно-изыскательских работ по теме «Разработка Комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъектов РФ – регионов присутствия ПАО «Россети Северо-Запад» на пятилетние периоды 2023-2027 гг., 2024-2028 гг. и 2025-2029 гг. между ПАО «Россети Северо-Запад» и АО «ФИЦ».
1. Определить, что цена работ по договору на выполнение проектно-изыскательских работ по теме «Разработка Комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъектов РФ – регионов присутствия ПАО «Россети Северо-Запад» на пятилетние периоды 2023-2027 гг., 2024-2028 гг. и 2025-2029 гг.» между ПАО «Россети Северо-Запад» и АО «ФИЦ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, кроме того НДС в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек. Всего с учетом НДС составляет 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек.
2. Предоставить согласие на совершение сделки – договора на выполнение проектно-изыскательских работ по теме «Разработка Комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъектов РФ – регионов присутствия
ПАО «Россети Северо-Запад» на пятилетние периоды 2023-2027 гг., 2024-2028 гг. и 2025-2029 гг.» между ПАО «Россети Северо-Запад» и АО «ФИЦ» (далее – Договор), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ПАО «Россети Северо-Запад» (Заказчик);
АО «ФИЦ» (Подрядчик).
Предмет Договора:
Подрядчик обязуется выполнить согласно техническому заданию Заказчика проектную работу на тему «Разработка Комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъектов РФ – регионов присутствия ПАО «Россети Северо-Запад» на пятилетние периоды 2023-2027 гг., 2024-2028 гг. и 2025-2029 гг.» и сдать результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором.
Цена Договора:
Цена работ по Договору составляет 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, кроме того НДС в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек. Всего с учетом НДС составляет 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек.
Сроки выполнения работ по Договору:
Начало выполнения работ: с даты заключения Договора;
Окончание выполнения работ: 20.02.2025.
Срок действия Договора:
Договор считается заключенным с даты получения (по электронной почте или факсу) Заказчиком, направившим оферту (в том числе по электронной почте или факсу), скан-копии/копии подписанного Подрядчиком экземпляра Договора без разногласий и без проставления на первом листе Договора даты и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:
Заинтересованное
лицо Основания заинтересованности лица
в совершении сделки
ПАО «Россети» контролирующее лицо ПАО «Россети Северо-Запад» и АО «ФИЦ».
Мольский Алексей Валерьевич Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», одновременно являющийся членом Совета директоров
АО «НТЦ ФСК ЕЭС» – управляющей организации АО «ФИЦ».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18 июля 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 19 июля 2022 года, №432/2.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 18 июля 2022 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BA76lY4EqUS4foM-AlD4s-AQ-B-B