📰"ОАК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ОАК». Решение принято.
2. Об оценке независимости членов Совета директоров ПАО «ОАК» и определении их статуса. Решение принято.
3. О предложении Общему собранию акционеров по вопросу об уменьшении уставного капитала ПАО «ОАК». Решение принято.
4. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК», определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК», утверждение текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК», формы и текста бюллетеней с проектами решений для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, а также другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК».
По пункту 4.1. – решение принято.
По пункту 4.2. – решение принято.
По пункту 4.3. – решение принято.
По пункту 4.4. – решение принято.
По пункту 4.5. – решение принято.
По пункту 4.6. – решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ОАК».
Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.

По вопросу № 2 повестки дня: «Об оценке независимости членов Совета директоров ПАО «ОАК» и определении их статуса».
Принимая во внимание необходимость обеспечения соблюдения Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее – ККУ), Правил листинга ПАО Московская Биржа, на основании анализа независимости членов Совета директоров в ПАО «ОАК» на соответствие критериям определения независимости членов совета директоров в соответствии с ККУ (Приложение № 1), признать c 01.07.2022 независимыми членов Совета директоров и определить их статус в соответствии с Приложением № 1.

По вопросу № 3 повестки дня: «О предложении Общему собранию акционеров по вопросу об уменьшении уставного капитала ПАО «ОАК».
Предложить Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:
1. Уменьшить уставный капитал Общества до 143 893 740 632,13 (Сто сорок три миллиарда восемьсот девяносто три миллиона семьсот сорок тысяч шестьсот тридцать два) рубля 13 копеек.
2. Принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества на следующих условиях:
величина, на которую уменьшается уставный капитал: 314 434 470 270,21 (Триста четырнадцать миллиардов четыреста тридцать четыре миллиона четыреста семьдесят тысяч двести семьдесят) рублей 21 копейка;
категория (тип), форма акций, номинальная стоимость которых уменьшается: акции обыкновенные;
государственный регистрационный номер выпуска акций, номинальная стоимость которых уменьшается: акции обыкновенные ПАО «ОАК», международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0JPLZ7, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-E, 26.04.2013;
номинальная стоимость каждой акции до уменьшения ее номинальной стоимости: 86 копеек;
величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции: 59 копеек;
номинальная стоимость каждой акции после уменьшения ее номинальной стоимости: 27 копеек;
способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью.
Акционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой принадлежащей им обыкновенной акции не выплачивать денежные средства и не передавать эмиссионные ценные бумаги, размещенные другими юридическими лицами.
3. По результатам уменьшения уставного капитала, внести соответствующие изменения в устав Общества в части изменения уставного капитала Общества.

По вопросу № 4 повестки дня: «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК», определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК», утверждение текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК», формы и текста бюллетеней с проектами решений для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, а также другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК».
4.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ОАК» на 12 августа 2022 года в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) акционерам Общества бюллетеней для голосования.
4.2. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ОАК», 19 июля 2022 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 119049, г. Москва, ул. Донская, дом № 13 (АО «РТ-Регистратор»).
Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества опубликовать на официальном интернет-сайте Общества не позднее 21 июля 2022 года.
Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и бюллетень для голосования акционерам направить заказным письмом не позднее 22 июля 2022 года.
Определить следующий перечень материалов и информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
- Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК»;
- Пояснительная записка по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК».
Поручить Корпоративному секретарю обеспечить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, возможность ознакомиться с материалами к внеочередному Общему собранию акционеров согласно вышеуказанному перечню в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров по месту нахождения Общества по адресу: г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1 (в рабочие дни с 10:00 до 17:00).
Поручить регистратору АО «РТ-Регистратор» осуществлять рассылку сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, осуществление функции счетной комиссии, подтверждение решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества, рассылку отчета об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
Раскрытие информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по вопросам, связанным с проведением и результатами внеочередного Общего собрания акционеров Общества, осуществлять с учетом положений Постановления Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 года, № 400.
4.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК», проводимого 12 августа 2022 года:
1. Об уменьшении уставного капитала ПАО «ОАК».
4.4. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК» (Приложение №2).
4.5. Утвердить форму и текст бюллетеней с проектами решений для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (Приложение №3).
4.6. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества (Приложение № 4).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08.07.2022.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.07.2022, № 327.

2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные ПАО «ОАК», международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0JPLZ7; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-E от 26 апреля 2013 г; акции обыкновенные ПАО «ОАК», международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A104M19; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-Е-007D от 03 марта 2022 г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=OhXinfWljEyJ0EQ4joN4Ag-B-B