📰«ГК «Самолет» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Бюллетени предоставили 8 (Восемь) членов Совета директоров Общества из 8 (Восьми) избранных членов Совета директоров Общества.
Кворум имеется.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 3 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).»:
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов (Голубков Д.А., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Соколова Е.Ф., Спиридонов М.Ю., Шекшня С.В., Хартманн О.)
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По 3 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).»:
Руководствуясь ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п. 28.2.23 п. 28.2 ст. 28 Устава Общества, предоставить согласие на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), а именно:
1) заключение с АО «АЛЬФА-БАНК»
Дополнительного соглашения № б/н к Договору Поручительства № 03321P001 от «10» декабря 2020 г. в качестве Поручителя и АО «АЛЬФА-БАНК» в качестве Кредитора, и одобрить действующую сделку – Договор Поручительства № 03321P001 от «10» декабря 2020 г., согласно условиям которого Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение обязательств ООО «Специализированный застройщик «Самолет Девелопмент» (Заемщик) по КРЕДИТНОМУ СОГЛАШЕНИЮ № 03321L от «09» декабря 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях, заключаемого с АО «АЛЬФА-БАНК» на условиях, изложенных в приложении №1 к настоящему Решению;
Дополнительного соглашения № б/н к Договору Поручительства № 03S87P001 от «08» июля 2021 г. в качестве Поручителя и АО «АЛЬФА-БАНК» в качестве Кредитора, и одобрить действующую сделку – Договор Поручительства № 03S87P001 от «08» июля 2021 г., согласно условиям которого Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение обязательств ООО «Специализированный застройщик «Самолет Девелопмент» (Заемщик) по КРЕДИТНОМУ СОГЛАШЕНИЮ № 03S87L от «02» июля 2021 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях, заключаемого с АО «АЛЬФА-БАНК» на основных условиях, изложенных в приложении №2 к настоящему Решению;
Дополнительного соглашения к Договору Поручительства № 04820P001 от «16» ноября 2021 г. в качестве Поручителя и АО «АЛЬФА-БАНК» в качестве Кредитора, и одобрить действующую сделку – Договор Поручительства № 04820P001 от «16» ноября 2021 г. согласно условиям которого Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение обязательств ООО «Специализированный застройщик «Самолет Девелопмент» (Заемщик) по КРЕДИТНОМУ СОГЛАШЕНИЮ № 04820L от «16» ноября 2021 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях, заключаемого с АО «АЛЬФА-БАНК» на основных условиях, изложенных в приложении №3 к настоящему Решению
а также в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Специализированный застройщик «Самолет Девелопмент» при недействительности указанных КРЕДИТНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 03321L от «09» декабря 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях и КРЕДИТНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 03S87L от «02» июля 2021 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях и КРЕДИТНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 04820L от «16» ноября 2021 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях , установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ООО «Специализированный застройщик «Самолет Девелопмент» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ООО «Специализированный застройщик «Самолет Девелопмент».
Поручительство прекращается через три года с даты закрытия Кредитных линий, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

2) Дополнительного соглашения к Договору о залоге № 03321Z002 доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет Девелопмент (далее – Заемщик) от 10.12.2020г., и одобрить действующую сделку – Договор о залоге № 03321Z002 доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет Девелопмент (далее – Заемщик) от 10.12.2020г. в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по КРЕДИТНОМУ СОГЛАШЕНИЮ № 03321L от «09» декабря 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях, заключаемого с АО «АЛЬФА-БАНК» на условиях, изложенных в приложении №1 к настоящему Решению.
Дополнительного соглашения к Договору о залоге № 03S87Z002 доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет Девелопмент (далее – Заемщик) от 22.07.2021 г. и одобрить действующую сделку – Договор о залоге № 03S87Z002 доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет Девелопмент (далее – Заемщик) от 22.07.2021 г. в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по КРЕДИТНОМУ СОГЛАШЕНИЮ № 03S87L от «02» июля 2021 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях, на условиях, изложенных в приложении №2 к настоящему Решению.
Дополнительного соглашения к Договору о залоге № 04820Z001 доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет Девелопмент (далее – Заемщик) от 24.11.2021г. и одобрить действующую сделку – Договор о залоге № 04820Z001 доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет Девелопмент (далее – Заемщик) от 24.11.2021г. в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по КРЕДИТНОМУ СОГЛАШЕНИЮ № 04820L от «16» ноября 2021 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях, на условиях, изложенных в приложении №3 к настоящему Решению.

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Специализированный застройщик «Самолет Девелопмент» при недействительности указанных КРЕДИТНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 03321L от «09» декабря 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях и КРЕДИТНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 03S87L от «02» июля 2021 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях и КРЕДИТНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 04820L от «16» ноября 2021 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях , установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ООО «Специализированный застройщик «Самолет Девелопмент» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ООО «Специализированный застройщик «Самолет Девелопмент».
Каждый из указанных выше залогов прекращается через 3 года с даты закрытия соответствующей Кредитной линии, исполнение обязательств по которой он обеспечивает, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.07.2022 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров от 05.07.2022 г., № 15/22.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nA0ZSnxdnkWX-C7lfWE6WKQ-B-B