📰"ТГК-1" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
дата проведения годового Общего собрания акционеров: 29 июля 2022 г.;
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 197110, Санкт-Петербург, а/я 101;
Время проведения (начало собрания): не применяется, так как годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТГК-1» проводится в форме заочного голосования.
адрес сайта в сети Интернет, на котором заполнялась электронная форма бюллетеней: draga.ru/akcioneram/uslugi/uchastie-v-sobranii-akcionerov/golosovanie/pao-tgk-1/
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
5. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня Собрания: 3 854 341 416 571 + 3/7
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 1 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018: 3 854 341 416 571 + 3/7
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня Собрания: 1 998 796 617 830
Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня Собрания:
«ЗА» 1 998 652 925 208 (99,9928%)
«ПРОТИВ» 237 168 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 13 247 769 (0,0007%)
Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 130 207 685 (0,0065%).
Необходимое число голосов набрано.

Решение по вопросу 1 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить годовой отчет ПАО «ТГК-1» по результатам работы за 2021 год, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ТГК-1» за 2021 год согласно Приложениям 1 и 2 к протоколу (проекты документов включены в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).

Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 2 повестки дня Собрания: 3 854 341 416 571 + 3/7
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 2 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018: 3 854 341 416 571 + 3/7
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 2 повестки дня Собрания: 1 998 796 617 830
Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня Собрания:
«ЗА» 2 670 100 369 (0,1336%)
«ПРОТИВ» 1 996 048 285 163 (99,8625%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 9 277 169 (0,0005%)
Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 68 955 129 (0,0034%).
Необходимое число голосов не набрано.

Решение по вопросу 2 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Решение не принято.

Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Информация не раскрывается согласно п.1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 в связи с тем, что существует риск введения мер ограничительного характера против эмитента/лиц, входящих в состав органов управления эмитента со стороны иностранных государств.

Вопрос № 4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 4 повестки дня Собрания: 3 854 341 416 571 + 3/7
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 4 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018: 3 854 341 416 571 + 3/7
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 4 повестки дня Собрания: 1 998 796 617 830
Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу 4 подвопросу 4.1 повестки дня Собрания:
Число голосов, поданных «ЗА»: 530 326 984; 0,0265%
Число голосов, поданных «ПРОТИВ»: 80 027 726
Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании: 435 932 089
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными: 1 996 055 585 362
Необходимое число голосов не набрано.

Результаты голосования по вопросу 4 подвопросу 4.2 повестки дня Собрания:
Число голосов, поданных «ЗА»:1 996 080 100 479; 99,8641%
Число голосов, поданных «ПРОТИВ»: 111 159 125
Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании: 801 178 618
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными: 109 433 939
Необходимое число голосов набрано.

Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 1 694 745 669 (0,0848%).

Решение по вопросу 4 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить Устав ПАО «ТГК-1» в новой редакции (вариант 2) согласно Приложению 3 к протоколу (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).

Вопрос № 5. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 5 повестки дня Собрания: 3 854 341 416 571 + 3/7
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 5 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018: 3 854 341 416 571 + 3/7
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 5 повестки дня Собрания: 1 998 796 617 830
Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу 5 подвопросу 5.1 повестки дня Собрания:
«ЗА» 1 998 489 101 045 (99,9846%)
«ПРОТИВ» 58 518 801 (0,0029%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 172 745 323 (0,0086%)
Число голосов по подвопросу 5.1 вопроса 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 76 252 661 (0,0038%).
Необходимое число голосов набрано.

Результаты голосования по вопросу 5 подвопросу 5.2 повестки дня Собрания:
«ЗА» 1 998 436 209 187 (99,9820%)
«ПРОТИВ» 86 735 910 (0,0043%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 197 366 135 (0,0099%)
Число голосов по подвопросу 5.2 вопроса 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 76 306 598 (0,0038%).
Необходимое число голосов набрано.

Результаты голосования по вопросу 5 подвопросу 5.3 повестки дня Собрания:
«ЗА» 1 998 444 060 005 (99,9824%)
«ПРОТИВ» 81 193 739 (0,0041%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 194 683 223 (0,0097%)
Число голосов по подвопросу 5.3 вопроса 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 76 680 863 (0,0038%).
Необходимое число голосов набрано.

Решение по вопросу 5 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
5.1 Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 4 к протоколу (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).
5.2 Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 5 к протоколу (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).
5.3 Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 6 к протоколу (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).

Вопрос № 6. Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 6 повестки дня Собрания: 3 854 341 416 571 + 3/7
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 6 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018: 3 854 341 416 571 + 3/7
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 6 повестки дня Собрания: 1 998 796 617 830
Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня Собрания:
«ЗА» 1 998 603 030 633 (99,9903%)
«ПРОТИВ» 7 170 183 (0,0004%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 110 889 480 (0,0055%)
Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 75 527 534 (0,0038%).
Необходимое число голосов набрано.

Решение по вопросу 6 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить в качестве аудитора Общества, осуществляющего аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2022 год, Юникон Акционерное общество (адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50; ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 12006020340).

Вопрос № 7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 7 повестки дня Собрания: 3 854 341 416 571 + 3/7
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 7 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018: 3 854 341 416 571 + 3/7
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 7 повестки дня Собрания: 1 998 796 617 830
Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу 7 подвопросу 7.1 повестки дня Собрания:
«ЗА» 1 998 113 111 870 (99,9658%)
«ПРОТИВ» 175 431 089 (0,0088%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 432 461 138 (0,0216%)
Число голосов по подвопросу 7.1 вопроса 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 75 613 733 (0,0038%).
Необходимое число голосов набрано.

Результаты голосования по вопросу 7 подвопросу 7.2 повестки дня Собрания:
«ЗА» 1 998 190 234 937 (99,9697%)
«ПРОТИВ» 159 967 540 (0,0080%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 381 240 784 (0,0191%)
Число голосов по подвопросу 7.2 вопроса 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 65 174 569 (0,0033%).
Необходимое число голосов набрано.

Решение по вопросу 7 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
7.1 Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ПАО «ТГК-1», избранных решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» 18.06.2021, в размере 0,2536 % (ноль целых две тысячи пятьсот тридцать шесть десятитысячных процента) чистой прибыли ПАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2021 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета, и распределить ее между членами Совета директоров ПАО «ТГК-1» в равных долях.
7.2 Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 7 к протоколу (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 04.07.2022 №1.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные
ГРН: 1-01-03388-D от 17.05.2005г. ISIN: RU000A0JNUD0




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=N-CyltnnGBE615ibZ0j4WiQ-B-B