📰"Россети Кубань" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек.
В заседании приняли участие: 11 человек.
В голосовании по вопросу №9 принимали участие 8 человек.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Кубань» имеется.
Результаты голосования:
№ вопроса Количество голосов
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1 11
3 11
9 8

Об избрании (о переизбрании) председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
По вопросу №1 «Об избрании Председателя Совета директоров Общества».
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Россети Кубань» Краинского Даниила Владимировича.

об утверждении внутреннего документа
По вопросу №3 «О внесении изменений в Приложение 5 «Перечень взаимозависимых лиц Заказчиков, закупки товаров, работ, услуг у которых не регулируются Законом 223-ФЗ» Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке)».
2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Внести изменения в Приложение 5 «Перечень взаимозависимых лиц Заказчиков, закупки товаров, работ, услуг у которых не регулируются Законом 223-ФЗ» Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке), утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 28.02.2022 (протокол от 01.03.2022 г. № 485), согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) эмитента, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также иной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате принятия решения о согласии на совершение сделки или дате совершения сделки, если принимается решение о ее последующем одобрении)
По вопросу №9 «О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Определить цену договора займа между ПАО «Россети Кубань» и ПАО «Россети» от 30.06.2020 № 5781 (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с учетом дополнительных соглашений 1 и 2 к Договору, в размере, определенном в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Определить, что цена договора займа между ПАО «Россети Кубань» и ПАО «Россети» от 30.06.2020 № 5781, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с учетом дополнительных соглашений 1 и 2 к Договору, не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «Россети Кубань» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
3. Предоставить согласие на совершение сделки - дополнительного соглашения № 2 к договору займа от 30.06.2020 № 5781 между ПАО «Россети Кубань» и ПАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в приложении 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.06.2022
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «29» июня 2022 г., протокол №482/2022.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nK79cNg3kUi2QtfFgH7BOQ-B-B