📰"ЧКПЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктами 15.1, 15.4 Положения о раскрытии информации:
В заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) из 7(семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.1. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 1.
Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»
Формулировка решения
В соответствии со ст.10 Положения о Совете директоров ПАО «ЧКПЗ» Председательствующим на заседании избрать Новикову Марину Витальевну.
Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0, «Воздержался» – 0. Решение принято.

По вопросу № 2.
Формирование Комитета по аудиту Совета директоров Общества, назначение Председателя и членов Комитета
Формулировка решения
Сформировать Комитет по аудиту Совета директоров Общества в количестве 3 человек в следующем персональном составе: Новикова Марина Витальевна, Турбанов Георгий Сергеевич, Шестаков Александр Леонидович, назначить Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Новикову Марину Витальевну. Согласия получены.
Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0, «Воздержался» – 0. Решение принято.

По вопросу № 3.
Избрание Председателя Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»
Формулировка решения
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» Гартунг Марину Вениаминовну. Согласие получено.
Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0, «Воздержался» – 0. Решение принято.

По вопросу № 4.
Избрание секретаря Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»
Формулировка решения
Избрать секретарем Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» Балакину Елену Вячеславовну. Согласие получено.
Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0, «Воздержался» – 0. Решение принято.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение: 30.06.2022 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение: протокол № 8/22 от 30.06.2022г.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=va2q37erJka-CHhB0jUDe1Q-B-B