📰"М.видео" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.06.2022г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.06.2022г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. О формировании Комитетов Совета директоров Общества и избрании их председателей.
3. Об изменении условий трудового договора, заключённого с Корпоративным секретарём Общества.
4. Об утверждении Плана внутреннего аудита Общества и компаний Группы на 2022 год.
5. О прогнозе исполнения Плана деятельности и развития (бизнес-плана) и бюджета Общества и компаний Группы за 1-ое полугодие 2022 года, а также об утверждении Плана деятельности и развития (бизнес-плана) Общества и компаний Группы по направлениям деятельности и утверждение бюджета Общества и компаний Группы на 2-ое полугодие 2022 года.
6. О сделках, одобряемых в соответствии с положениями Устава Общества.
7. О предварительном утверждении действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применимо.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=w13Y4r50tUqrkK8OB7P99A-B-B