📰"Якутскэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23 июня 2022 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
24 июня 2022 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Вопрос №1. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
Вопрос №2. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества: Об утверждении перечня должностей отдельных категорий руководящих работников Общества в новой редакции.
Вопрос №3. Об одобрении назначения на должности, входящие в перечень отдельных категорий руководящих работников Общества в соответствии с организационной структурой в новой редакции.
Вопрос №4. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении Общества к Положению о порядке предотвращения и урегулирования конфликта интересов в Группе РусГидро.
Вопрос №5. Об определении случаев принятия Советом директоров Общества решений о совершении Обществом сделок, цена которых превышает 1 (один) процент балансовой стоимости активов Общества.
Вопрос №6. О согласии на совершение Обществом сделки – заключении договора подряда с АО «ЯЭРК», в совершении которой имеется заинтересованность.
Вопрос №7. О последующем одобрении сделки – договора поставки от 08.06.2022 № 271/566 с АО «РГ Логистика», в совершении которой имеется заинтересованность.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8SWSx6oMTEOSdyDgFGegTQ-B-B