📰"Камчатскэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 9: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Члены Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго», не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго».

Принятое решение:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» Софьина Владимира Владимировича.

Вопрос № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго».

Принятое решение:
Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» Коптякова Станислава Сергеевича.

Вопрос № 5: Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «Камчатскэнерго».

Принятое решение:
1. Определить стоимость услуг аудитора ПАО «Камчатскэнерго» ООО «ТОП РУСЬ» (прежнее наименование ООО «РСМ РУСЬ») (ОГРН 1027700257540) по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Камчатскэнерго», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и финансовой отчетности по международным стандартам финансовой отчетности за 2022 - 2024 годы в размере 11 538 573 (Одиннадцать миллионов пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот семьдесят три) рубля 15 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового Кодекса Российской Федерации, в том числе:
1.1. за 2022 год в размере 3 846 191 (Три миллиона восемьсот сорок шесть тысяч сто девяносто один) рубль 05 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации;
1.2. за 2023 год в размере 3 846 191 (Три миллиона восемьсот сорок шесть тысяч сто девяносто один) рубль 05 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации;
1.3. за 2024 год в размере 3 846 191 (Три миллиона восемьсот сорок шесть тысяч сто девяносто один) рубль 05 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Пункты 1.2 - 1.3 настоящего решения вступают в силу при условии принятия годовым Общим собранием акционеров ПАО «Камчатскэнерго» решения об утверждении ООО «ТОП РУСЬ» (ОГРН 1027700257540) аудитором ПАО «Камчатскэнерго» в 2023 и 2024 годах соответственно.

Вопрос № 9: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго» - Программы мероприятий по ликвидации сверхнормативных потерь тепловой энергии и теплоносителя на 2022-2024 гг.

Принятое решение: Утвердить Программу мероприятий по ликвидации сверхнормативных потерь тепловой энергии и теплоносителя на 2022-2024 гг. согласно Приложению № 3 к решению.


2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 июня 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1 от 20 июня 2022 года.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=i9nkH1E9OkOuoy-CURbrWmA-B-B