📰"Россети Волга" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: Дата принятия Председателем Совета директоров решения о включении дополнительных вопросов в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 июня 2022 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Волга» - 16 июня 2022 года.

2.3. Содержание решения: включить в повестку дня заседания Совета директоров, созванного на 16 июня 2022 года, вопросы № 7-10:
7. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Волга» о выполнении в 1 квартале 2022 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров ПАО «Россети Волга».
8. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе в 2021-2022 корпоративном году.
9. О рассмотрении отчета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества о проделанной работе в 2021-2022 корпоративном году.
10. Об утверждении Страховщика Общества.

2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:
1. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря Общества за 2021-2022 корпоративный год.
2. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии Совета директоров Общества о проделанной работе в 2021-2022 корпоративном году.
3. О рассмотрении отчета Комитета по надежности Совета директоров Общества о проделанной работе в 2021-2022 корпоративном году.
4. О рассмотрении отчета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества о проделанной работе в 2021-2022 корпоративном году.
5. О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, и о соответствии совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации за 1 квартал 2022 года.
6. О неприменении штрафных санкций, а также о возможности продления сроков исполнения договоров и корректировки цен в 2022 году в случае нарушений обязательств поставщиком (исполнителем, подрядчиком) из-за последствий введения ограничительных мер в отношении Российской Федерации со стороны недружественных иностранных государств.
7. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Волга» о выполнении в 1 квартале 2022 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров ПАО «Россети Волга».
8. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе в 2021-2022 корпоративном году.
9. О рассмотрении отчета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества о проделанной работе в 2021-2022 корпоративном году.
10. Об утверждении Страховщика Общества.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cf9OoJTZ6E-CP9QR3UGhuSQ-B-B