📰"Россети Северный Кавказ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента – 14.06.2022.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 14.06.2022.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания»: «Об избрании членов Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания», «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Дагестанская сетевая компания».
2. Об утверждении Положения об информационной политике ПАО «Россети Северный Кавказ».
3. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества за 2021 год.
4. О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2021 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.
5. Об определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ).
6. Об утверждении бюджета Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 год.
7. О рассмотрении отчета внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» об оценке эффективности системы внутреннего контроля за 2021 год.
8. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2021 году.
9. О соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2021 год.
10. Об утверждении Политики инновационного развития ПАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества.
11. О рассмотрении отчета об утверждении инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ» на период 2022 – 2026 гг. и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2016 – 2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 30.12.2016 № 1470, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 29.12.2020 № 32@.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lXuBsA68506Td2xFvMKu-CA-B-B