📰"Русполимет" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания совета директоров и для принятия решений по вопросам повестки дня имеется, результаты голосования: «за» - 6 (шесть), «против» - нет, «воздержался» - нет.

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить предварительно годовой отчет ПАО «Русполимет» за 2021 год и представить его на утверждение единственному акционеру ПАО «Русполимет».
По результатам рассмотрения годового отчета подтвердить, что раздел годового отчета «Отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления» содержит полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций указанного Кодекса.

2. Рекомендовать единственному акционеру ПАО «Русполимет» (далее по тексту - Общество) распределение прибыли и убытков ПАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ПАО «Русполимет» за период с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года) произвести следующим образом:

По результатам отчетного года рекомендовать единственному акционеру Общества нераспределенную прибыль отчетного года в размере 1 805 563 тыс. руб. направить на:
• развитие производства;
• осуществление прочих расходов в 2022 году на уровне не более 2 % от суммы выручки за 2021 год.

Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ПАО «Русполимет» за период с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года) не объявлять и не выплачивать.

3. Утвердить отчет о заключенных ПАО «Русполимет» в отчетном 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.06.2022 г.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 9/17 от 10.06.2022 г.

2.5 Идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные
государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-55157-Е
дата государственной регистрации выпуска – 15.12.2005г.
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JNH21




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=v4YTyJXx70mErapOCOid2g-B-B