📰ГК «ТНС энерго» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 6 членов Совета директоров.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результаты голосования по ним:
ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ПАО ГК «ТНС энерго» по итогам 2021 года.
О рассмотрении отчета о выполнении бизнес-плана Группы компаний «ТНС энерго» по итогам 2021 года.
Решение по вопросу № 1:
Утвердить отчёт о выполнении бизнес-плана ПАО ГК «ТНС энерго» по итогам 2021 года соответствии с Приложениями № 1.1. – 1.2.
Принять к сведению отчёт о выполнении бизнес-плана Группы компаний «ТНС энерго» по итогам 2021 года в соответствии с Приложениями № 2.1. – 2.2.
Итоги голосования:
ЗА – 6
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета о выполнении Генеральным директором ПАО ГК «ТНС энерго» целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» за 9 месяцев 2021 года.
Решение по вопросу № 2:
Утвердить отчет о выполнении Генеральным директором ПАО ГК «ТНС энерго» целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности за 9 месяцев 2021 года в соответствии с Приложением № 3.
Итоги голосования:
ЗА – 6
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета о выполнении Генеральным директором (Исполняющим обязанности Генерального директора) ПАО ГК «ТНС энерго» целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» за 2021 год.
Решение по вопросу № 3:
1. Утвердить отчет о выполнении Генеральным директором ПАО ГК «ТНС энерго» целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности за 2021 год в соответствии с Приложением № 4.1.
2. Утвердить отчет о выполнении Исполняющим обязанности Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности за 2021 год в соответствии с Приложением № 4.2.
Итоги голосования:
ЗА – 6
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета о выполнении Инвестиционной программы ПАО ГК «ТНС энерго» за 2021 год.
О рассмотрении отчета о выполнении Инвестиционной программы ДО ПАО ГК «ТНС энерго» за 2021 год.
Решение по вопросу № 4:
Утвердить отчёт о выполнении Инвестиционной программы ПАО ГК «ТНС энерго» за 2021 год в соответствии с Приложением № 5.
Принять к сведению отчёт о выполнении Инвестиционной программы ДО ПАО ГК «ТНС энерго» за 2021 год в соответствии с Приложениями № 6.1. – 6.11.
Итоги голосования:
ЗА – 5
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1
Решение принято.

ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета о выполнении годовых комплексных программ закупок ДО ПАО ГК «ТНС энерго» за 2021 год.
Решение по вопросу № 5:
Принять к сведению отчёт о выполнении годовых комплексных программ закупок ДО ПАО ГК «ТНС энерго» за 2021 год в соответствии с Приложениями № 7.1. – 7.11.
Итоги голосования:
ЗА – 5
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1
Решение принято.

ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении ДО ПАО ГК «ТНС энерго» плановых показателей по реализации электроэнергии на РРЭ за 2021 год.
Решение по вопросу № 6:
Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о выполнении ДО ПАО ГК «ТНС энерго» плановых показателей по реализации электроэнергии на РРЭ за 2021 год в соответствии с Приложением № 8.
Итоги голосования:
ЗА – 6
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 7: О состоянии работы в ДО ПАО ГК «ТНС энерго» в области снижения дебиторской задолженности за поставленную на розничных рынках электроэнергию за 2021 год.
Решение по вопросу № 7:
Принять к сведению отчёт о состоянии работы в ДО ПАО ГК «ТНС энерго» в области снижения дебиторской задолженности за поставленную на розничных рынках электроэнергию за 2021 год в соответствии с Приложением № 9.
Итоги голосования:
ЗА – 5
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1
Решение принято.

ВОПРОС № 8: О состоянии работы в ДО ПАО ГК «ТНС энерго» в области снижения кредиторской задолженности в расчетах с сетевыми организациями за услуги по передаче электрической энергии и в расчётах с поставщиками электроэнергии за 2021 год.
Решение по вопросу № 8:
Принять к сведению отчёт о состоянии работы в ДО ПАО ГК «ТНС энерго» в области снижения кредиторской задолженности в расчетах с сетевыми организациями за услуги по передаче электрической энергии и в расчётах с поставщиками электроэнергии за 2021 год в соответствии с Приложением № 10.
Итоги голосования:
ЗА – 6
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 9: Об утверждении Положения об информационной политике Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго».
Решение по вопросу № 9:
Утвердить Положение об информационной политике Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго» согласно Приложению № 11.
Итоги голосования:
ЗА – 6
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 10: О ликвидации филиалов ПАО ГК «ТНС энерго».
Решение по вопросу № 10:
Ликвидировать с 30 июня 2022 года следующие филиалы Общества:
1. 603950, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3, к. В.
2. 300041, Тульская область, г. Тула, ул. Каминского, д. 31, к. А.
3. 424028, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21.
4. 394029, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7, к. А.
5. 176015, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Псковская, д. 13.
6. 440039, Пензенская область, г. Пенза, ул. Гагарина, д. 11 Б
7. 344022, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47.

Создать стационарные рабочие места на арендуемых Обществом площадях в Дочерних Обществах, без наделения их статусом филиала или представительства.
Единоличному исполнительному органу уведомить регистрирующий орган о ликвидации филиалов.
Итоги голосования:
ЗА – 6
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.


Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 июня 2022 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 июня 2022 г., Протокол № б/н.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-CRCXXq-AO2EuPS0p-ArmLPUQ-B-B