📰"ВХЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
Участвовали члены Совета Директоров:
Гаврилова Элла Евгеньевна,
Киселев Андрей Андреевич,
Киселев Андрей Геннадьевич,
Маркелов Павел Владимирович,
Московец Дмитрий Владимирович,
Кучеренко Владимир Валериевич,
Ульянов Александр Ильич.

Приняли участие в заседании - 7 членов Совета Директоров Общества.
Кворум для принятия решений по всем пунктам повестки дня имеется.

По всем вопросам повестки дня
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» 7 Директоров
«ПРОТИВ» 0 Директоров
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Директоров

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Решение: В соответствии со ст.78 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", а также положениями п.п.18.1.17 и 18.1.18 Устава Общества предоставить согласие на совершение крупной сделки - заключение Обществом (в качестве Заемщика) Дополнительного соглашения №3 к Кредитному договору в редакции Приложения №1 к настоящему Протоколу с ПАО Сбербанк (в качестве Кредитора).

По второму вопросу повестки дня:
Решение: В соответствии со ст.78 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", а также положениями п.п.18.1.17 и 18.1.18 Устава Общества предоставить согласие (одобрить) на совершение крупной сделки – заключение с ПАО Сбербанк (в качестве Залогодержателя) Дополнительного соглашения № 13 к Договору ипотеки №8611/0000/1014-1 от 01.06.2016г. в редакции Приложения № 2 к настоящему Протоколу.

По третьему вопросу повестки дня:
Решение: Предоставить Генеральному директору Общества полномочия по подписанию договоров в соответствии с п.1-2 повестки дня настоящего заседания и иной кредитно-обеспечительной документации, связанной с оформлением указанных договоров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.06.2022 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.06.2022 г., Протокол № 13

2.5. Советом директоров эмитента не принимались решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3PYlO0NWx06IqTrIh-AE-CMg-B-B