📰"Нижнекамскнефтехим" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 9 членов Совета директоров из 11; кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров:
ЗА – единогласно, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня «Рассмотрение вопросов, связанных с проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» принято следующее решение:
1) Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» 29 июня 2022 года:
1. Гайнуллин Анас Агтасович
2. Гринько Сергей Викторович
3. Карисалов Михаил Юрьевич
4. Климов Игорь Георгиевич
5. Лукичев Сергей Николаевич
6. Макаров Олег Иванович
7. Номоконов Василий Петрович
8. Петров Александр Анатольевич
9. Фардиев Ильшат Шаехович
10. Шигабутдинов Тимур Альбертович
2) Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскнефтехим» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» 29 июня 2022 года:
1. Джантемирова Асият Алиуановна
2. Матвеев Дмитрий Александрович
3) Внести изменения в текст бюллетеня №2 для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Приложение №3), а также в формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Приложение №4).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03 июня 2022 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03 июня 2022 г., Протокол № 14.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны:
вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска – 1-02-00096-А, дата регистрации выпуска – 15 августа 2003 г., ISIN – RU0009100507.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=OnjBniFvdUKM8mh4NKDtPw-B-B