📰"ТНС энерго Ростов-на-Дону" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 5 из 7 избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 19.3 статьи 19 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
По вопрос № 1: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий А.А., Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопрос № 2: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий А.А., Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопрос № 3: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий А.А., Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопрос № 4: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий А.А., Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.

2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
ВОПРОС № 1: О предварительном одобрении Коллективного договора ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на период 2022-2023 гг.
Принятое решение:
Предварительно одобрить Коллективный договор ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на период 2022-2023 г.г. в соответствии с Приложением № 1.

ВОПРОС № 2: Определение направления страховой защиты Общества, в том числе утверждение страховщика Общества.
Принятое решение:
Определить направление страховой защиты Общества: добровольное медицинское страхование (ДМС) и утвердить АО «АльфаСтрахование» страховщиком Общества на условиях в соответствии с Приложением № 2.

ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2022-2024 гг. ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 1 квартал 2022 года.
Принятое решение:
Утвердить отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2022-2024 гг. ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 1 квартал 2022 года в соответствии с Приложением № 3.

ВОПРОС № 4: Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Принятое решение:
4.1.Определить размер оплаты услуг ООО «АУДИТ СВТ» по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за период с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), - 850 000 (Восемьсот пятьдесят тысяч) рублей, НДС не облагается, при условии утверждения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» аудитором ООО «АУДИТ СВТ».
4.2.Определить размер оплаты услуг АО «КПМГ» по проведению обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», составленной в соответствии с МСФО за 6 месяцев 2022 года, – 1 669 570 (Один миллион шестьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят) рублей без учета НДС, при условии утверждения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» аудитором АО «КПМГ».
4.3. Определить размер оплаты услуг АО «КПМГ» по проведению аудиторской проверки консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», составленной в соответствии с МСФО за 2022 год, – в размере 5 206 985 (Пять миллионов двести шесть тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей без учета НДС, накладные расходы не более 260 349 (Двести шестьдесят тысяч триста сорок девять) рублей 25 копеек без учета НДС, при условии утверждения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» аудитором АО «КПМГ».
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 июня 2022 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 июня 2022 г. № 21.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=JYnW-A0T-AhkCp-Ab6WMgWSww-B-B