📰ТКЗ "Красный котельщик" Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование (в соответствии со статьей 3 Федерального закона Российской Федерации от 25 февраля 2022 года № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». Решения приняты Советом директоров 23.05.2022г. (протокол № 6 от 24.05.2022г.) Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента опубликовано 24.05.2022г).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования. (Решения приняты Советом директоров 23.05.2022г. (протокол № 6 от 24.05.2022г.) Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента опубликовано 24.05.2022г):
дата проведения годового Общего собрания акционеров ПАО ТКЗ «Красный котельщик»: 30 июня 2022 года;
почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 347910, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220, ПАО ТКЗ «Красный котельщик»;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, 29 июня 2022 г. (протокол № 6 от 24.05.2022г.).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 05 июня 2022 года (протокол № 6 от 24.05.2022г.).

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО ТКЗ «Красный котельщик»:
1) Утверждение годового отчёта ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2021 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2021 год.
3) Избрание членов Совета директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
4) Утверждение аудитора ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
5) О распределении прибыли ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2021 год.
6) Утверждение Устава ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции.
7) Утверждение Положения о Комитете по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Установить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов) акционерам для ознакомления: информация (материалы) акционерам предоставляется с 10 июня 2022 года до 30 июня 2022 года, по рабочим дням с 8:00 до 16:00, по адресу: г. Таганрог, ул. Ленина, 220, ПАО ТКЗ «Красный котельщик», здание Центральной проходной,контактный телефон (8634) 31-35-69.
Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30301-Е, дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2004г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098123.
- акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-30301-Е, дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2004г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098131.
Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02.06.2022г
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 7 от 03.06.2022г
Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Fbu-AHFHXxEeCLyv0aCFmyA-B-B