📰РОСБАНК Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 29.06.2022.
Почтовый адрес, по которому должен быть направлен бюллетень для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корпус 5Б, Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): неприменимо.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 29.06.2022.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 05.06.2022.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО РОСБАНК за 2021 год.
2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ПАО РОСБАНК по результатам 2021 года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО РОСБАНК.
4. Об избрании Совета директоров ПАО РОСБАНК.
5. Об утверждении аудиторской организации ПАО РОСБАНК на 2022 год.
6. О выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО РОСБАНК.
7. Об утверждении Устава ПАО РОСБАНК в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совета директоров ПАО РОСБАНК в новой редакции.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами) можно ознакомиться или получить их по письменному запросу в Службе корпоративного секретаря ПАО РОСБАНК по адресу: г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34, с 09 по 28 июня 2022 года, с 10 до 16 часов по московскому времени в рабочие дни. Контактные лица: Беспалова Ю.Е. тел: (495) 662-13-00, доб. 15539, Пелипенко М.В. тел: (495) 662-13-00, доб. 15536, Ярошенко Т.И. тел.: (495) 223-28-29.

2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 10102272B, дата государственной регистрации выпуска: 04.11.1997, ISIN код - RU000A0HHK26.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Совет директоров, 30.05.2022; дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 30.05.2022, Протокол № 10.

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: неприменимо.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pMxQgrzT8UGIqUz1tbA05w-B-B