📰"ТНС энерго Ростов-на-Дону" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 6 из 7 избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 19.3 статьи 19 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
По вопрос № 1: ЗА – 6 (Капитонов В.А., Луцкий А.А., Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А., Седов И.Л.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопрос № 2: ЗА – 6 (Капитонов В.А., Луцкий А.А., Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А., Седов И.Л.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопрос № 3: ЗА – 6 (Капитонов В.А., Луцкий А.А., Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А., Седов И.Л.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.

2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
Формулировка вопроса № 1: Об утверждении Отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 12 месяцев 2021 года.
Принятое решение: Утвердить Отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 12 месяцев 2021 года в соответствии с Приложением № 1.

Формулировка вопроса № 2: Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок на 2022-2024 гг. ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Принятое решение:
Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2022 - 2024 гг. в соответствии с
Приложением № 2.

Формулировка вопроса № 3: О предварительном одобрении сделки – заключении Договора займа между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ПАО ГК «ТНС энерго.
Принятое решение:
В соответствии с пп. 25 п. 16.3. Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» предварительно одобрить сделку – заключение Договора займа между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ПАО ГК «ТНС энерго» на условиях в соответствии с Приложением № 3.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента;
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8PB4.
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А,
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8PC2.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2022 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2022 г. № 20.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=eyynu5bY-CU-CmUHHl1VLzyA-B-B