📰"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.05.2022.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.05.2022.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров Банка.
2. Об утверждении текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Банка и принятии решения о порядке (способе) сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Банка.
3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Банка по распределению прибыли по результатам работы Банка за 2021 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
4. Об одобрении Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
5. Об утверждении списка кандидатур в Ревизионную комиссию Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка.
6. О предложении годовому Общему собранию акционеров Банка кандидатур аудиторов для проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности Банка.
7. Об утверждении Отчета о заключенных Банком в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. О предварительном утверждении годового отчета Банка за 2021 год.
9. О рекомендациях по размеру вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета Банка.
10. О предложении годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение об Общем собрании акционеров Банка.
11. О предложении годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение о Наблюдательном Совете Банка.
12. О предложении годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления Банка.
13. О предложении годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета Банка.
14. Об утверждении результатов оценки работы Наблюдательного Совета Банка.
2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 10101978В от 18.08.1999, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN - RU000A0JUG31.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=VL1zIVjzL0eByJZQPqf9uw-B-B