📰"ВСЗ" Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: дата проведения годового общего собрания акционеров: 30 июня 2022 г.; почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров: Ленинградская область, 188800, город Выборг, Приморское шоссе, дом 2б, с пометкой «Общее собрание акционеров ПАО «ВСЗ».
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2022 г.: принявшими участие в годовом общем собрании акционеров Общества считать акционеров, бюллетени которых получены до 29 июня 2022 г. включительно.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 06 июня 2022 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества.
Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Вопрос № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
Вопрос № 4: Избрание членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 5: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Вопрос № 6: Утверждение аудитора Общества.
Вопрос № 7: Утверждение Устава Общества в новой редакции».
Вопрос № 8: Об увеличении уставного капитала публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» путем размещения дополнительных обыкновенных акций».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ВСЗ»:
годовой отчет ПАО «ВСЗ» за 2021 год;
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ВСЗ» за 2021 год;
аудиторское заключение;
заключение Ревизионной комиссии по итогам 2021 года;
заключение внутреннего аудита;
сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества;
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата (кандидатов) на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
сведения об аудиторе Общества на 2022 год;
информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;
протокол заседания Совета директоров Общества по созыву и подготовке годового Общего собрания акционеров Общества, содержащий предложения годовому Общему собранию акционеров Общества по принятию решений;
рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков по результатам 2021 финансового года;
проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров;
отчет о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
проект Устава в новой редакции;
отчет оценщика - ООО «АФК-Аудит» № 359/2022 от 25.04.2022г. об определении рыночной стоимости 1 обыкновенной акции в составе 100% пакета акций ПАО «ВСЗ».
Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 10 июня 2022 г. по 30 июня 2022 г., за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте BolshakovaNV@vsy.ru или по телефону +7 (921) 630-15-32, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению Общества, а также с 10 июня 2022 г. на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.vyborgshipyard.ru (за исключением сведений, составляющих конфиденциальную информацию, включая персональные данные) или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. Также по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, Общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
2.8. Вид ценных бумаг, категории иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
1. вид, категория ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-02203-D, 19 августа 2004 г; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006334372.
2. вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные типа «А»; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 2-01-02203-D, 19 августа 2004 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006334380.
3. вид, категория ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные доп.выпуск, государственный регистрационный номер доп.выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-02203-D-005D, 24 сентября 2020 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A102648.
2.9. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций: Вопрос № 8: Об увеличении уставного капитала публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» путем размещения дополнительных обыкновенных акций». При размещении ценных бумаг дополнительного выпуска предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, предусмотренное статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах». Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций общества. Преимущественное право имеют лица, являющиеся акционерами общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, принявшем решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций.
2.10. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров ПАО «ВСЗ», решение от 26.05.2022 г., протокол Совета директоров от 27 мая 2022 года, № 12/2022.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=yVt8BA8AwkO2tuyHkeAfNQ-B-B