📰"ЗВЕЗДА" Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое собрание (сообщение о существенном факте: о созыве общего собрания акционеров опубликовано ранее - 17.05.2022 года disclosure.1prime.ru/news/-12/%7B438C0384-4AD0-4BEC-9CCB-094BB82AF6CB%7D.uif).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: дата годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) - 27 июня 2022 года, почтовый адрес, по которому должны направляться (сдаваться) заполненные бюллетени для голосования: 192012, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123 (ПАО «ЗВЕЗДА»).
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 27.06.2022 года.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 02.06.2022 года
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3.О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4.Об определении количественного состава Совета директоров Общества. Избрание Совета директоров Общества.
5.Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6.Об утверждении аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией и материалами можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров по месту нахождения Общества (192012, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123), в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00169-D от 22.06.2004 г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009091300.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве годового собрания акционеров (о дате, месте, форме проведения собрания акционеров, о дате окончания приема бюллетеней, а также о дате на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров) принято Советом директоров ПАО «ЗВЕЗДА», дата принятия решения – 17.05.2022 года, протокол от 17.05.2022 г. б/н. Сообщение о существенном факте: О созыве общего собрания акционеров эмитента опубликовано – 17.05.2022 года. Решение об определении повестки дня общего собрания акционеров и порядке ознакомления с информацией и материалами, предоставляемой акционерам при подготовке к собранию – принято решением Совета директоров ПАО «ЗВЕЗДА», дата принятия решения – 27.05.2022 года, протокол от 30.05.2022 г. б/н.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Nxs-AY4aZqkufB1QNXnvNHg-B-B